Отделение по борьбе с уклонением от уплаты налогов Комиссии CGST в Палгаре раскрыло фальшивый рэкет на сумму 29,58 крор рупий. После нескольких месяцев расследований по выявлению мошенничества сотрудники CGST 12 сентября арестовали троих мужчин. Рэкет, в котором участвовали восемь фиктивных фирм, стал известен после сбора разведывательных данных во время второй Всеиндийской кампании против фальшивых регистраций GST.
Основная компания, замешанная в афере, — компания H&D, расположенная в Палгаре. Расследование выявило несколько связанных организаций, в том числе Hinglaj Packaging LLP, которые были причастны к выдаче поддельных счетов-фактур с целью незаконного предъявления претензий и передачи ITC без какой-либо фактической поставки товаров или услуг. Таким образом, благодаря этому мошенничеству компании, получившие прибыль от нелегальных действий, снизили свой налог на продукцию на том основании, что налог уже был уплачен в процессе ввода сырья. Это является грубым нарушением законодательства о налоге на товары и услуги.
Организатор аферы Чираг Ашок Раваль вместе со своими партнерами Свараджем Прафулчандрой Дэйвом и Партхом Джитендером Равалем якобы создал несколько фейковых компаний на имя членов семьи и родственников. Эти подразделения раньше выдавали поддельные счета, что позволяло использовать и передавать ITC на сумму 29,58 крор рупий.
Все трое были арестованы сегодня в соответствии со статьей 69 Закона о CGST 2017 года за преступления, наказуемые в соответствии с разделом 132(1)(b) и (c) Закона. Они были помещены под стражу до 25 сентября 2024 года. Комиссар CGST подчеркнул, что эта операция является частью более широкой инициативы по борьбе с мошенническими исками ITC. Продолжается расследование с целью выявления дополнительных лиц, причастных к этой афере.
