Мира Бхаяндар Полиция Васаи Вирара (MBVV), расследующая мошенничество с кредитными картами на сумму в несколько кроров, собирается нанести удар по сотрудникам банка, занимающимся выдачей кредитов покупателям жилья в случае краха. Недавно следственная группа полицейского участка Вирар вызвала нескольких сотрудников банка и зафиксировала их показания для проверки соблюдения стандартных операционных процедур (СОП).
Власти предупредили о неизбежных арестах банковских чиновников, признанных виновными в предоставлении кредитов покупателям жилья, не имеющим на это права. Следователи полагают, что фальшивые строители создали фальшивые отчеты о заработной плате и сфабриковали декларации о подоходном налоге за три года для обеспечения кредитов, что потребовало тщательного изучения всех соответствующих файлов.
Предполагаемое незаконное здание в Вираре. Фотографии/Ханиф Патель
Старший инспектор Раджендра Камбл сказал: «Мы допросили семь банковских чиновников о соблюдении СОП, некоторые чиновники сказали, что присоединились в соответствии с Резервный банк Индии методические рекомендации Некоторые должностные лица заявили о соблюдении своих собственных СОП. Поэтому мы попросили их прислать их для нашего расследования».
Камбл добавил: «В случае признания виновным должностным лицам банка может грозить арест в 17 FIR, связанных с поддельными CC или OC. Наше расследование продолжается, и уже было произведено несколько арестов».
Обвиняемые: Прашант Патил; Раджеш Наик; Дилип Бенбанши
Следственная группа обвинила гражданских чиновников в задержке ответов на вопросы полиции, что препятствует прогрессу расследования.
В предыдущих репортажах полдень разоблачал строительство жилых комплексов бандой фейковых строителей на государственных землях, незаметное для чиновников муниципальной корпорации города Васаи Вирар (VVCMC).
Читайте также: Мумбаи: кто-то крадет наших клиентов ложными заявлениями, говорит Airtel
Полиция Вирара зарегистрировала FIR 23 июля, что привело к аресту организатора Прашанта Патила и его сообщников 1 августа. В ходе расследования власти изъяли 1100 поддельных писем VVCMC, 115 поддельных марок, 500 сфабрикованных писем CIDCO и 55 поддельных файлов CC. через. 13 банков и финансовых компаний.
Недавно был составлен подробный протокол на 3500 страниц, в котором в качестве главных подозреваемых указаны Прашант Патил, Дилип Бенбанши, Мачиндра Ваханмане, Раджеш Найк, Прамод Зоре и Девендра Манджи. Патил и Бенбанши были связаны с мошенническим строительством в квартире Рудранш, Восточный Вирар, с использованием поддельных правительственных документов.
Источники в полицейском управлении выявили фиктивные партнерские отношения строителей с агентами, работающими на основе комиссионных, которые способствуют выдаче кредитов через банки жилищного финансирования и патпедхи, используя документы клиентов, собранные офисом первого.
Офицер, участвовавший в расследовании, подчеркнул оплошность сотрудников банка, заявив: «Если бы они должным образом отсканировали документы, эти кредиты не были бы выданы».
Высокопоставленный офицер полиции подчеркнул: «Все это происходило при попустительстве коррумпированных гражданских чиновников, которые занимали ключевые посты, когда фальшивые строители незаконно захватывали землю, строили здания с поддельными свидетельствами о вводе в эксплуатацию (СС), побуждая покупателей жилья инвестировать свои сбережения».
Что касается доказательств, офицер, участвовавший в расследовании, сказал: «Мы изъяли у обвиняемых компьютер и ноутбук, отправили их в судебно-медицинскую лабораторию для визуализации и отправили копию в VVCMC. Однако гражданские чиновники задерживают ответы».
Подчеркнув необходимость дальнейшего расследования, офицер сказал: «Множество фальшивых писем от МахаРЕРА, коллекторских контор Тейна, Палгара и т. д. указывают на необходимость предъявления дополнительных обвинений. Задержка со стороны гражданского органа препятствует нашему прогрессу».
После того, как в июле дело стало известно, VVCMC сформировала комиссию по расследованию из 10 человек, но безуспешно. Один офицер спросил: «Допросили ли чиновники своего бывшего начальства, причастного к незаконному строительству?»
После запроса дополнительный муниципальный комиссар VVCMC Аджинкья Багаде перенаправил запросы другим чиновникам, заявив: «Я не уполномочен давать информацию. Свяжитесь с заместителем муниципального комиссара Кишором Гавасом или дополнительным муниципальным комиссаром Рамешом Манале».
Однако официальные лица оказались недоступны для комментариев.
23 июля
Днем ФИР было возбуждено дело
