Сотрудник Управления исполнения наказаний во время обыска в офисе актера-режиссера Амира в Ченнаи, 9 апреля 2024 года. | Фото предоставлено: М. Ведхан
Управление правопорядка, которое ранее на этой неделе провело обыски в нескольких местах по всему Тамил Наду в рамках продолжающегося расследования против предполагаемых контрабандистов наркотиков А.Р. Джаффера Садика и его сообщников, обнаружило доказательства, свидетельствующие о том, что деньги проходили через конкретных финансистов до того, как они были вложены в кинопроизводство. гостеприимство промышленность и т. д.
После регистрации дела в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег следователи 9 апреля провели обыски в разных местах Ченнаи, Мадурая и Тиручи.
Посмотрите | Наркотики, денежные следы и политика: дело Джаффера Садика | Посмотреть кредит: С. Шива Радж
Необходимость в операции возникла после расследования, начатого Агентством по контролю над наркотиками и Таможенным управлением против Джаффара Садика и других в связи с серьезными обвинениями в международной торговле наркотическими веществами.
Джаффару Садику, который, как полагают, является вдохновителем международного синдиката по торговле наркотиками, предъявлены обвинения в контрабанде псевдоэфедрина, замаскированного под порошок лечебной смеси и сушеный кокос, в Австралию и Новую Зеландию.
Проголосовали через финансистов
Обыск ED показал, что доходы от незаконной торговли наркотиками направлялись через конкретных финансистов, а затем инвестировались в различные сектора, особенно в кинопроизводство, индустрию гостеприимства и приобретение недвижимости.
В то время как прямые денежные выплаты в размере 6 крор рупий и более рупий. На кинопроизводство было отправлено 12 крор наличных денег, более рупий. На банковских счетах организаций, контролируемых Джаффером Садиком, были обнаружены вклады в размере 21 крора денежных средств, говорится в заявлении ED.
Расследование также показало, что значительная сумма денежных средств была вложена в бизнес с недвижимостью. «Приблизительно более рупий. Было обнаружено применение денежных средств на сумму 40 крор», — сообщили в центральном агентстве.
Обыски были направлены на жилые и коммерческие помещения, связанные с организациями, содействовавшими отмыванию денежных средств, полученных обвиняемым Джаффером Садиком.
Расследование продолжалось, в то время как был проведен дальнейший анализ, чтобы раскрыть дальнейшую информацию о сложной сети незаконной финансовой деятельности.
Операции по обыску, охватившие дом Джаффера Садика в Майлапуре, офис и резиденцию кинорежиссера Амира, региона или владельца отеля Buhari Hotel Buhari и других, выявили комплект компрометирующих документов и раскрыли подробности имущества, как движимого, так и недвижимого. куплено на средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, что привело к изъятию существенных доказательств, сообщил ED.
Согласно источникам в полиции, международный наркокартель был разоблачен после того, как спецслужбы Австралии и Новой Зеландии через Интерпол предоставили индийским властям информацию, которая привела к взаимодействию НЦБ и полиции Дели. Предполагается, что за последние три года наркосиндикат отправил в эти две страны около 45 партий, содержащих псевдоэфедрин, на сумму несколько сотен крор рупий.
Тамильский режиссер Джаффер Садик, который был членом правящей партии Дравида Муннетра Кажагам, а затем исключен из партии, был арестован НЦБ Джайпура 9 марта этого года. В первую неделю апреля актер и режиссер Амир и еще двое были вызваны в Дели и допрошены по этому делу.
