NCLT в ходе длительной судебной тяжбы издал директиву о ликвидации Gitanjali Gems, ювелирного бизнеса, поддерживаемого беглым торговцем алмазами Мехулом Чокси, сославшись на статью 33 Кодекса о несостоятельности и банкротстве 2016 года.
Согласно документации, поданной на BSE, Сантану Т. Рэй был назначен ликвидатором, и ему поручено провести процедуру ликвидации в соответствии с условиями, изложенными в IBC от 2016 года.
Специалист по разрешению споров, представляющий торговца ювелирными изделиями, Виджай Кумар Гарг, подал петицию о прекращении деятельности NCLT.
Гарг сообщил суду, что из-за предполагаемой мошеннической деятельности с участием Gitanjali Gems и ее должностных лиц различные правоохранительные органы, такие как Управление правопорядка (ED) и Центральное бюро расследований (CBI), проводят расследования, отметив, что ED издал директивы. . о конфискации имущества, связанного с Чокси.
В его представлении Гарг рассказал, что после вступления в должность он обратился в несколько следственных органов.включая Управление правоприменения и CBI, стремясь получить доступ к собственности, активам, инвентарю и записям Gitanjali Gems для продвижения процесса разрешения корпоративной несостоятельности (CIRP).
Однако его запросы были отклонены, а арест на имущество Gitanjali Gems во время CIRP остался в силе.
Гарг также отметил, что, поскольку 180-дневный период действия CIRP истек в апреле 2019 года и учитывая отсутствие текущей деловой активности компании, перспективы ее возрождения кажутся туманными. В результате он подал заявление о начале процесса ликвидации и решил не выступать в качестве ликвидатора.
NCLT в своем вердикте отметил продолжающиеся расследования, арест активов и малую вероятность разрешения проблемы неплатежеспособности, посчитав целесообразным приступить к ликвидации Gitanjali Gems.
Кроме того, в приказе подчеркивалось, что Комитет кредиторов (КК) при необходимом голосовании санкционировал ликвидацию в связи с малой вероятностью получения какого-либо плана урегулирования.
Он подчеркнул ограниченность полномочий суда в вопросах коммерческого решения и поэтому потребовал ликвидации Gitanjali Gems.
Компания Gitanjali Gems, обремененная обязательствами на сумму, превышающую 12 558 крор рупий, вступила в процедуру разрешения корпоративной несостоятельности (CIRP) в октябре 2018 года.
Печально известный алмазный магнат
Мехул Чокси, владелец Gitanjali Group, конгломерата с 4000 торговых точек по всей Индии, в настоящее время проживает на Антигуа и Барбуде, где он имеет гражданство.
Индийские власти предъявили Чокси и его племяннику Нираву Моди обвинения в причастности к афере с Национальным банком Пенджаба (PNB), предположительно похитившей банк на сумму более 14 000 крор рупий.
Обвинения против Чокси включают преступный сговор, злоупотребление доверием, мошенничество, коррупцию и отмывание денег, что побудило индийские власти выдать против него ордер на арест.
Мошенничество с уведомлением PNB
В марте 2018 года специальный суд PMLA выдал ордера на арест Чокси и его племянников Нирава Моди и Нишала Моди. обвинив их в сговоре с должностными лицами PNB Bank с целью организации масштабного мошенничества.
Мошенничество, считающееся одним из крупнейших банковских скандалов в Индии, включало выдачу мошеннических писем-обязательств (LoU) должностными лицами банка PNB в Мумбаи, что позволило неправомерно использовать средства на общую сумму более 14 000 крор рупий.
Выяснилось, что зарубежные филиалы индийских банков якобы игнорировали рекомендации RBI, не предоставив PNB важную документацию, что способствовало мошенничеству.
Отъезд Чокси из Индии
Чокси сбежал из Индии на Антигуа и Барбуду в январе 2018 года, как раз перед тем, как афера с PNB стала известна.
С тех пор различные следственные органы возбудили против него несколько дел и конфисковали много имущества стоимостью в тысячи крор, в то время как индийские власти предпринимают усилия по обеспечению его экстрадиции обратно в Индию.
Где Мехул Чокси и почему нет экстрадиции
Сообщается, что на данный момент Мехул Чокси находится в Доминике.
В конце мая 2021 г. он исчез с Антигуа и Барбуды и был задержан в Доминике при попытке бежать на Кубу на лодке.
Карибский суд вмешался и остановил его репатриацию из Доминиканской Республики.
В апреле 2023 года Апелляционный суд Антигуа и Барбуды постановил, что Чокси не подлежит экстрадиции из страны.. Решение было принято на фоне гражданского иска, поданного Чокси с требованием провести расследование его предполагаемого похищения в 2021 году.
Эти события принесли временное облегчение Чокси, учитывая его роль в мошенничестве с банком PNB на сумму 13 000 крор рупий.
Выход «Красного угла» из Интерпола
В марте Интерпол отозвал «Уведомление о красном углу», выданное против Чокси, что позволило ему беспрепятственно передвигаться по всему миру; это решение стало серьезной неудачей, которая помешала усилиям CBI и индийских властей вернуть Чокси в Индию, чтобы предстать перед правосудием.
Таинственное похищение
Чокси, ныне гражданин Антигуа, искал убежища в стране в 2017 году.
В мае 2021 года он исчез с Антигуа, а затем появился в соседней Доминике, где, как он утверждал, был насильно задержан агентами, связанными с индийским правительством.
В гражданском иске, поданном в Апелляционный суд Антигуа и Барбуды, Чокси представил свою запись событий, заявив о ряде организованных действий, включая сговор, насильственное похищение, выдворение с Антигуа и Барбуды, а также физическое насилие и избиение.
Согласно иску, 23 мая 2021 года Чокси посетил виллу в Джолли-Харборе по указанию человека, с которым он ранее встречался. Войдя на территорию, он оказался в окружении шести-восьми мужчин, утверждавших, что они являются сотрудниками полиции Антигуа, несмотря на отсутствие официальной одежды.
Несмотря на его просьбу о юридическом представительстве, Чокси был лишен доступа к своим адвокатам и подвергнут физическому сдерживанию и пыткам со стороны этих лиц. После этого ему заткнули рот, завязали глаза и прикрепили к инвалидной коляске, а затем перевезли на ближайший корабль.
Он утверждает, что во время пребывания на борту его допрашивали присутствующие мужчины, в том числе трое человек, которые, по утверждению Чокси, были связаны с Отделом исследований и анализа (RAW).
Сообщается, что эти люди раскрыли интимные подробности жизни Чокси, угрожая ему и его семье по его возвращению в Индию, требуя информацию о секретных банковских счетах, говорится в иске.
Чокси утверждает, что его заставили признаться в совершении преступления, связанного с делом Пенджабского национального банка и в котором были замешаны конкретные лица; когда он сопротивлялся, он утверждает, что столкнулся с дальнейшими запугиваниями и оскорблениями.
Согласно его юридическим документам, один из его похитителей угрожал ужасно покалечить его и его семью, заявив: «Я свяжу тебя вверх ногами и задушу живьем, и твоя семья будет следующей. Я делал это много раз раньше». ” Кроме того, Чокси утверждает, что другой нападавший размахивал ножом, прижимал его к горлу и угрожал дополнительными угрозами.
Примерно через 15–17 часов в море корабль остановился в водах Доминиканской Республики, где Чокси был переведен на судно береговой охраны, укомплектованное людьми, одетыми в темно-синюю форму. По его словам, никто из похитителей с предыдущего корабля не сопровождал его на корабле береговой охраны.
В дальнейшем по решению суда Чокси был репатриирован на Антигуа, Доминика, где он инициировал гражданский иск, призывая к быстрому и всестороннему расследованию его предполагаемого принудительного изгнания с Антигуа и Барбуды, а также к гарантиям против любых будущих попыток выдворения.
Последняя глава
В решении в пользу Чокси суд потребовал, чтобы он не мог быть выдворен из страны без постановления Апелляционного суда и при условии, что он исчерпал все доступные средства правовой защиты, включая апелляцию.
В постановлении изложены директивы, призывающие к независимому судебному расследованию обстоятельств предполагаемого похищения и перевозки Чокси из Антигуа и Барбуды в Доминику против его воли.
Кроме того, суд постановил, что Чокси не может быть принужден покинуть или принудительно выдворен из Антигуа и Барбуды без постановления Апелляционного суда после слушания inter partes и после завершения любых апелляций или средств правовой защиты в соответствии с законом.
Он также поручил второму ответчику раскрыть показания, полученные от Чокси его сотрудниками 15 августа 2021 года.
