По словам чиновников, Чокси знал о предъявленных ему уголовных обвинениях еще до того, как подал заявку на получение гражданства за инвестиции.
Разыскиваемый беглец Мехул Чокси, проживающий на Антигуа и Барбуде, принял гражданство страны Антигуа и Барбуда 26 апреля 2017 года. Эта дата становится судьбоносной, поскольку уголовное дело против него было зарегистрировано в Индии в июле 2016 года по приказу Дели обосновал суд на иске, поданном группой лиц, которые купили розничную франшизу Choksi’s Gitanjali Jewellers для открытия магазина в Rajouri Garden в Дели в 2013 году, но получили бриллианты третьего класса после внесения на счет 1,5 крор рупий.
Чокси, обвиняемый в мошенничестве с Национальным банком Пенджаба на сумму 15 000 крор рупий, бежал из Индии в январе 2018 года, а затем приземлился на Антигуа и Барбуде, чье гражданство он уже получил инвестиционным путем в соответствии с Законом о гражданстве Антигуа и Барбуды, более полутора лет назад. раньше, чем он фактически покинул Индию.
Примечательно, что согласно статье 8 Закона о гражданстве Антигуа и Барбуды «ложное представление или мошенничество или умышленное сокрытие существенных фактов» является основанием для лишения гражданства. Кроме того, несокрытие информации о существовании такого обвинения автоматически приводит к отклонению заявления на получение гражданства.
В случае Чокси оба этих условия были нарушены, когда ему было предъявлено обвинение в ходе полицейского расследования, проведенного по поручению суда в Индии, до того, как он подал заявление на получение антигуанского гражданства, и он не сообщил об этом в своем заявлении, поданном в Антигуа и Барбуду.
По словам официальных лиц Антигуа и Барбуды, Чокси знал о предъявленных ему уголовных обвинениях еще до того, как подал заявку на получение гражданства страны за инвестиции.
Об этом говорится в заявлении, поданном Антигуа и Барбудой в ответ на петицию, поданную Чокси в Межамериканскую комиссию по правам человека (IACHR), региональный орган, в состав которого входят все 35 стран Северной и Южной Америки, включая США. Штаты Америки и Канада. МАКПЧ работает над выполнением международных договоров и соглашений по правам человека.
Чокси потащил в суд и Антигуа и Барбуду, и Доминион, утверждая, что его права человека были нарушены местными чиновниками этих двух стран.
Как ни странно, только 7 декабря 2018 года индийские чиновники направили запрос своим коллегам на Антигуа и Барбуде с просьбой об экстрадиции Чокси, почти через 11 месяцев после того, как Национальный банк Пенджаба (PNB) подал жалобу в Центральное бюро расследований. . им о мошенничестве 29 января 2018 года.
Позже, 12 декабря 2018 года, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) по запросу индийских чиновников выдала Красное уведомление (Контрольный номер А-12905/12-2018) против Чокси за отмывание денег. Указанный RCN был отозван Интерполом четыре года спустя, 21 декабря 2022 года.
Почему должностным лицам Центрального бюро расследований (CBI), главного агентства, занимающегося вопросами экстрадиции и Интерпола, потребовалось 11 месяцев, чтобы проинформировать власти Антигуа, как утверждает Антигуа и Барбуда в своем материале, является предметом расследования в Дели, что уже имело никогда не было инициировано. Чокси бежал из Индии в январе, в том же месяце PNB подала FIR, но официальный запрос на Антигуа поступил только в декабре.
Если находчивому Чокси, который, вероятно, был заблаговременно проинформирован о регистрации FIR CBI, что позволило ему через несколько дней бежать из Индии, помогли некоторые чиновники, которые намеренно в течение 11 месяцев официально не поднимали этот вопрос с Антигуа, это вопрос исследования. Это тоже не расследовано.
Чокси, который использует юридическую тактику, чтобы выиграть время и продолжает откладывать свою возможную экстрадицию в Индию в надежде, что об этом деле забудут, представил ряд дел по отсрочке его экстрадиции на всех возможных форумах, включая МАКПЧ, который не рассматривает . судебная власть, но может оказывать «мягкое» давление на страны-члены, чтобы они не настаивали на его экстрадиции.
Чокси возбудил три различных дела на Антигуа и Барбуде, чтобы провести эффективное расследование его предполагаемого похищения, которое, как он утверждает, было осуществлено индийскими секретными службами, еще одно дело, чтобы оспорить конституционность процесса экстрадиции против него, и еще одно ходатайство, оспаривающее конституционность . о возбужденном против него деле о лишении гражданства.
Эти три случая были зарегистрированы в сентябре 2018 года, январе 2020 года и феврале 2022 года.
Имея в своем распоряжении большие финансовые ресурсы, Чокси нанял эффективные фирмы по связям с общественностью, высокооплачиваемых юристов и юридические фирмы, которые он использует, чтобы подкупить или заставить СМИ писать против него, что объясняет резкое сокращение количества историй о нем. СМИ о нем. ему
Даже если Чокси получит отрицательное решение по делам, которые он подал в Апелляционный суд, это не будет окончательным решением, поскольку Чокси имеет право подать апелляцию в Восточно-карибский апелляционный суд и в Судебный комитет Тайного совета. в Англии
