Олугбенга Лавал, 33-летний нигериец, проживающий в Индианаполисе, штат Индиана, в понедельник был приговорен к 10 годам и одному месяцу тюремного заключения вместе с постановлением о реституции на сумму, превышающую 1,46 миллиона долларов. Лаваль был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег в результате сложных схем интернет-мошенничества, организованных международной преступной организацией. Судебные документы и доказательства судебного разбирательства выявили прямую связь Лаваля с базирующимся в Нигерии лидером преступного синдиката, ответственного за мошенничество с многочисленными частными лицами и предприятиями в Соединенных Штатах посредством тщательно продуманных интернет-мошенничеств, в частности мошенничества с романтическими отношениями и схем компрометации деловой электронной почты. Синдикат особенно преследовал пожилых жертв, которых заставили поверить, что у них были романтические отношения с людьми, с которыми они познакомились в Интернете. Лаваль сыграл ключевую роль в отмывании значительных доходов, полученных от этих мошеннических схем. В период с января 2019 года по июнь 2020 года на банковские счета, связанные с Лавалем и его сообщниками, поступили миллионы долларов, напрямую связанные с жертвами интернет-мошенничества. За этот период на счетах, контролируемых Лавалем, накопилось депозитов на сумму более 3,6 миллиона долларов, распределенных по нескольким счетам, зарегистрированным на его имя или на его коммерческое предприятие Luxe Logistics LLC. Он тщательно управлял счетами пяти финансовых учреждений, активно содействуя операциям по отмыванию денег. Кроме того, Лавал способствовал переводу доходов от мошенничества в Нигерию, конвертируя депонированные средства в нигерийскую валюту посредством импортно-экспортных сделок, включающих поставку транспортных средств и операции по обмену валюты. Приговор Лаваля от 10 августа 2023 года федеральным жюри за сговор с целью отмывания денег дополняет признание вины, ранее выдвинутое тремя сообщниками, а именно Майклом Херманном, Ритой Ассане и Дуайтом Бейнсом, за их участие в заговоре по отмыванию денег. . Объявление сделали исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Дэвид К. Вайс по округу Делавэр и помощник директора Майкл Нордволл из отдела уголовных расследований ФБР. Расследование возглавило ФБР. Судебные адвокаты из отдела по отмыванию денег и возвращению активов Отдела по уголовным делам (MLARS) и помощники прокуроров США из округа Делавэр вели дело при поддержке адвокатов MLARS.
