Власти Нигерии заявляют, что обнаружили в Кении Надима Арджаруаллу, разыскиваемого старшего руководителя глобальной криптовалютной платформы.
Сообщается, что Арджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии после того, как против его компании Binance, биржи криптовалют, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Сообщается, что нигерийские чиновники сейчас работают с властями Кении над экстрадицией Арджаруваллы в Нигерию.
Согласно сообщению агентства Reuters, руководитель Binance, британец кенийского происхождения, ранее был задержан в связи с продолжающимся уголовным расследованием деятельности Binance в Нигерии.
Нигерийские СМИ со ссылкой на правительство Нигерии утверждают, что Арджарвалла скрылся в Кении после побега из-под стражи.
Стандарт на момент публикации еще не получил подтверждения от кенийских властей или Binance относительно присутствия Арджаруваллы в Кении или их сотрудничества в процессе экстрадиции.
Однако нигерийские СМИ сообщили, что правительство Нигерии работает с Интерполом и кенийской полицией, чтобы вернуть Арджаруваллу и предъявить ему обвинения.
Арджаруалла прибыл в Нигерию в феврале на фоне обвинений в манипулировании нигерийской валютой. Он был арестован вместе с другим руководителем Binance после встречи с нигерийскими чиновниками.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям страны, которая руководила расследованием, предъявила криптовалютной бирже и двум ее руководителям пять пунктов обвинения, граничащих с отмыванием денег.
Однако, как сообщается, Анджарвалла сбежал из-под стражи 22 марта и смог сесть на рейс из столицы Нигерии Абуджи.
По данным местных СМИ, офис советника по безопасности Нигерии заявил, что работает с Интерполом над розыском Анджарваллы.
Binance в недавнем отчете сообщила информационному агентству Reuters, что ей известно, что Анджарвалла больше не находится под стражей в Нигерии, и работает с властями над решением этой проблемы.
Анджарвалла и Тигран Гамбарян, гражданин США и руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, вылетели в Нигерию после решения страны запретить несколько сайтов по торговле криптовалютой и были арестованы по прибытии 26 февраля.
Представитель их, пожелавший не называть его имени, сообщил агентству Reuters, что оба чиновника содержатся под стражей незаконно, поскольку 12 марта истек срок их тюремного заключения, добавив, что Анджарвалла покинул Нигерию законным путем.
“Надим покинул незаконное заключение в субботу 23, его не судили нигерийские суды, и ему не сообщили о каких-либо обвинениях против него”, – сообщил этот человек агентству Reuters, согласно его новостному сообщению.
Согласно более раннему отчету, власти Нигерии обратились в суд в Абудже с просьбой продлить содержание под стражей двух руководителей Binance после истечения срока действия ордера, на основании которого они были первоначально задержаны.
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) возбудила в Абудже дело, обвиняя Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Обвинения FIRS включают неуплату налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, непредставление налоговых деклараций и соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через платформу.
Binance заявила, что прекратит все транзакции и торговлю в местной валюте Нигерии после 8 марта после общенациональных репрессий в отношении криптовалютных бирж, которые власти обвиняют в повышении спроса на доллары США на черном рынке.
Компания заявила, что прекратит поддержку вывода средств, а все оставшиеся остатки в нигерийской найре будут автоматически конвертированы в Tether — стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США.
Нигерия оказалась в центре внимания мировой общественности ранее, когда в ноябре 2022 года нигерийский влиятельный человек в социальных сетях, называвший себя Рэем Хашпуппи и выставляющий напоказ роскошный образ жизни, поддерживаемый предполагаемым отмыванием миллионов долларов, был приговорен американским судом в Лос-Анджелесе. к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме США.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, федеральный судья США также обязал Хушпуппи, чье настоящее имя Рамон Аббас, выплатить 1,7 миллиона долларов в качестве компенсации двум жертвам мошенничества.
Осужденный мошенник, который создал большое количество подписчиков в средствах массовой информации в Нигерии публикациями, подробно описывающими его расточительный образ жизни, был экстрадирован из Дубая в Соединенные Штаты в июле 2020 года для предъявления уголовных обвинений.
До ареста у Хушпуппи было более двух миллионов подписчиков в Instagram.
