Нордеа Банк обвинен в отмывании денег российских клиентов

ХЕЛЬСИНКИ – Датская полиция обвиняет скандинавский банк Nordea в отмывании примерно 3,5 миллиардов евро для российских клиентов. Это одно из крупнейших расследований по отмыванию денег, когда-либо проводившихся в Дании.

Nordea, штаб-квартира которой находится в финской столице Хельсинки, оспаривает обвинения. По версии датских следственных органов, банк якобы игнорировал предупреждения о подозрительных операциях российских клиентов в период с 2012 по 2015 год.

Об обвинениях заявила сама Nordea. В 2019 году банк уже зарезервировал 95 миллионов евро на возможный штраф.

Это не первый скандал с отмыванием денег в банковском секторе Скандинавии. В 2018 году Danske Bank был дискредитирован из-за того, что дочерняя компания в Эстонии годами оставляла нетронутыми подозрительные денежные потоки от иностранных преступников. За это датскому банку пришлось заплатить штраф в $2 млрд. (НЕТ)

Текст фотографии: Банк Nordea в Копенгагене. (АНП) …[+]