Лесничий Управления национальной охраняемой территории (NPAA) стоит на упавшем дереве во время незаконной вырубки и добычи золота в лесном заповеднике Камбуи недалеко от Кенемы, 14 июня 2024 года. ФОТО ИЗ АРХИВА/Agence France-Presse
СИНГАПУР – На видео Интерпола, снятом в 2022 году, г-н Киттичай Рунглайбуунвонг из Департамента национальных парков Таиланда ходит вокруг груд незаконно заготовленной древесины.
По его словам, при цене 290 долларов США (380 долларов США) за кг мешок удового дерева весом 59 кг может легко стоить около 14 500 долларов США.
В видео не упоминалось, могут ли доходы от этого преступления быть отмыты.
Но если бы грязные деньги от таких преступлений проходили через Сингапур, республика вскоре получила бы полномочия расследовать это.
В августе парламент одобрил новый законопроект, который позволяет властям расследовать незаконные доходы от более широкого спектра серьезных иностранных экологических правонарушений, таких как незаконная вырубка леса, добыча полезных ископаемых и торговля отходами.
Статья продолжается после этой рекламы
ЧИТАЙТЕ: PH, Сингапур подписал Меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов углекислого газа
Статья продолжается после этой рекламы
Это означает значительное расширение полномочий.
Раньше власти могли отследить испорченные средства от иностранных экологических преступлений только в том случае, если они также считались серьезными правонарушениями в соответствии с законами Сингапура, такими как торговля дикими животными.
Министр цифрового развития и информации Жозефина Тео сообщила парламенту в августе, что власти сталкиваются с ограничениями в расследовании незаконных лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и торговли отходами, поскольку они неприменимы в контексте Сингапура.
Но поскольку эти преступления вносят один из крупнейших вкладов в транснациональную организованную преступную деятельность в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, существует высокая вероятность того, что средства от таких преступлений поступают в Сингапур, сказала г-жа Тео, которая также является вторым министром внутренних дел.
ЧИТАЙТЕ: Папа восхваляет небоскребы Сингапура и требует заботы о трудовых мигрантах с наименьшими показателями
В докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобального органа по надзору за финансовыми преступлениями, за 2021 год говорится, что экологические преступления приносят до 365 миллиардов долларов криминальной прибыли каждый год. Из этой цифры 66 процентов приходится на преступления в лесном секторе, незаконную добычу полезных ископаемых и торговлю отходами.
На вопрос, что послужило причиной принятия новых законов, Министерство внутренних дел (МВД) ответило: «Как ответственный член международного сообщества, мы должны внести свой вклад, чтобы помочь решить эту глобальную проблему. Поправки к законодательству позволят нам сделать это».
Г-н Тонг Чи Кун, партнер и соруководитель практики по борьбе с мошенничеством, возмещением расходов и расследованиями в юридической фирме Rajah and Tann, сказал, что расширенная сфера действия законов позволяет расширить сотрудничество с иностранными коллегами, что может привести к судебным преследованиям как в Сингапуре, так и за рубежом. . .
Кроме того, поскольку преступления, связанные с торговлей дикими животными, квалифицируются как тяжкие правонарушения в соответствии с Законом об организованной преступности от 30 августа, правонарушителям грозит ужесточение наказания до 20 лет тюремного заключения с конфискацией доходов, полученных незаконным путем.
MHA заявило, что, хотя прошлые дела не выявили связей с организованными преступными группировками в Сингапуре, это изменение в законах будет отпугивать преступников от торговли дикими животными здесь.
Экологические группы подчеркивают, что борьба с деньгами является важным шагом в прекращении экологических преступлений.
Г-жа Катажина Хенн, помощник директора по незаконным рынкам в Интерполе, сказала, что борьба с отмыванием денег направлена на то, что больше всего волнует экологических преступников: их прибыль. «Отмывание денег является источником жизненной силы сетей экологических преступлений, поскольку оно позволяет им интегрировать незаконные доходы в экономику. Без доступа к сложным финансовым механизмам способность преступников получать прибыль от таких преступлений существенно затруднена».
Г-жа Канита Кришнасами, директор организации по надзору за торговлей дикими животными в Юго-Восточной Азии, сказала, что отслеживание денежных потоков имеет важное значение для оценки суммы денег, полученных от преступной деятельности, в качестве основы для возвращения активов.
В своем отчете за 2021 год FATF призвала страны оценить риски отмывания денег, связанные с экологическими преступлениями.
В мае Сингапур опубликовал свою первую в истории национальную оценку риска экологических преступлений, связанных с отмыванием денег, что, по словам Женевьевы Панг, адвоката Шук Лин и Бока, по всей видимости, было сделано для того, чтобы привести страну в соответствие со стандартами ФАТФ.
Г-н Джозеф Чун, ее коллега, сказал: «Борьба с незаконными активами и финансовыми потоками наносит ущерб закулисным лидерам бизнеса, а не только бегунам, которые могут оказаться в тюрьме».
Когда драгоценные камни финансируют бомбы
Большинство людей, возможно, не знают, что незаконные доходы от экологических преступлений финансируют террористов.
Мировой атлас незаконных потоков, опубликованный в 2018 году, показал, что доходы от экологических преступлений являются крупнейшим источником дохода для негосударственных вооруженных группировок и террористических организаций. На их долю приходится 38 процентов финансирования конфликтов, даже больше, чем на наркотики, незаконное налогообложение и вымогательство.
В отчете FATF установлено, что повстанцы и террористические группы могут использовать доходы от экологических преступлений для оплаты оружия и наркотиков.
Например, в результате незаконной добычи полезных ископаемых образуются драгоценные металлы и камни. Эти группы могли бы использовать их в качестве оплаты вместо того, чтобы перемещать деньги через официальные финансовые сектора.
В майском сообщении BBC говорилось, что в Мозамбике связанная с ИГИЛ повстанческая группировка «Аль-Шабааб» занималась контрабандой продуктов дикой природы и флоры, а также незаконно вырубала леса страны. По оценкам отчета, эти преступления приносят повстанческой группировке около 2 миллионов долларов США в месяц.
Таким образом, прекратив потоки денег от экологических преступлений, Сингапур мог бы остановить организованную преступность в более широком масштабе.
В погоне за деньгами
Но следить за деньгами – трудная задача. Хотя Сингапур расследовал отмывание денег, связанных с экологическими преступлениями, до сих пор не было вынесено ни одного успешного обвинительного приговора.
Г-жа Хенн сказала, что преступники часто используют подставные компании, криптовалюты и оффшорные счета в юрисдикциях со слабым регулированием, чтобы скрыть свои транзакции.
Старший следователь (IO) Мохамед Аршатариф Султанул Арифеин из отдела конфискации активов Управления по коммерческим вопросам заявил, что они обращаются за помощью к иностранным коллегам в поисках денег.
Однако трансграничное сотрудничество не всегда может быть гладким.
Он сказал: «Некоторые оперативные проблемы включают работу с определенными юрисдикциями, которые могут не оказать помощь или не ответить на наши запросы о предоставлении информации».
Сингапур сохраняет бдительность в отношении подобных угроз. В 2022 году в Сингапуре было получено 49 846 сообщений о подозрительных операциях (STR), что на 9 процентов больше, чем количество сообщений в предыдущем году.
По словам И.О. Аршатарифа, тревожными сигналами экологических преступлений являются поставки диких животных с неполными сертификатами или сделки со странами высокого риска по незаконной торговле дикими животными.
Большая часть СПО в 2022 году поступила из банковского сектора. Г-н Дэниел Нг, руководитель группы по соблюдению нормативных требований в UOB, сказал, что однажды банк обнаружил сомнительные подтверждающие деловые документы, связанные с клиентом, имеющим дело со сторонами, предположительно связанными с незаконными лесозаготовками.
В другой раз банк проверил счет клиента, который был заключен в тюрьму и оштрафован за незаконный сброс мусора, и обнаружил, что транзакции не соответствуют профилю его компании.
В обоих случаях UOB сообщил о клиентах властям и прекратил с ними отношения.
Г-н Тонг сказал: «Всегда важно сдерживать преступность. Лишение преступников плодов их труда является частью целостной стратегии по предотвращению, сдерживанию и наказанию преступной деятельности».
В отчете за 2021 год говорится, что экологические преступления ежегодно приносят до 365 миллиардов долларов преступных доходов. ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ: PEXELS через The Straits Times/Asia News Network
Предыдущие случаи торговли дикими животными
Чешуя панголина: В апреле 2019 года власти Сингапура изъяли 12,9 тонны чешуи панголина, упакованной среди замороженной говядины в контейнере в Пасир-Панджанге. Она была отправлена из Нигерии во Вьетнам и стоила около 52,3 миллиона долларов.
Не удалось сохранить вашу подписку. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Ваша подписка прошла успешно.
Слоновья кость: В июле 2019 года в Сингапуре изъяли 8,8 тонны слоновой кости из Республики Конго во Вьетнам. Слоновая кость принадлежала примерно 300 африканским слонам и стоила 17,6 миллиона долларов.
Рога носорога: Крупнейшая конфискация рогов носорогов в Сингапуре произошла в октябре 2022 года, когда в аэропорту Чанги власти конфисковали почти 35 кг рогов на сумму 1,2 миллиона долларов. Южноафриканец пытался переправить их в Лаос.
