С момента своего освобождения в октябре 2021 года из серого списка Группы разработки финансовых мер Маврикий сделал все, чтобы быть на хорошем счету у международного сообщества. В стране реализована программа обучения агентов, которые будут отвечать за предотвращение рисков отмывания денег, финансирования международного терроризма и, в меньшей степени, за борьбу с незаконным оборотом оружия. Спустя сорок два месяца после исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) за нарушение положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Маврикий продолжает демонстрировать, что у него есть уроки этой плохой памяти. . Страна использует ряд инициатив для повышения уровня соблюдения стандартов передовой практики, действующих в секторе финансовых услуг. Последняя инициатива касается обучения с целью дать бенефициарам навыки, которые позволят им выявлять деятельность, связанную с финансовыми преступлениями, и разрабатывать инструменты, позволяющие им перехватывать любые формы действий, которые могут способствовать этой незаконной деятельности. Эта программа длилась десять недель. Реализация этого проекта была поручена сотрудникам Института финансовых услуг (FSI), учебной структуры Комиссии по финансовым услугам, в партнерстве с Открытым университетом Маврикия для проверки содержания курса и выдачи дипломов. Церемония вручения дипломов состоялась в четверг, 4 апреля, в зале Мапу штаб-квартиры FSC в Эбене. Удовлетворение на стороне обладателей этих дипломов. «Путешествие было несложным, но далеко не легким», — говорит Хема Деви Сукун-Хасса, которая превзошла других участников этой программы обучения. «Самой большой проблемой было совмещать профессиональные и личные обязанности и занятия, которые проходили в нерабочее время. Но это стало возможным благодаря поддержке моей семьи, моего работодателя и моих преподавателей». Для Кушанта Махаркара Махадуа обязанность экономических операторов соблюдать положения законов – это ситуация, которая ему не чужда. Он работал в нескольких секторах, таких как онлайн-казино, электронная коммерция, оффшоры, прямые инвестиции, а также в нескольких странах: Сингапуре, Уганде, Эфиопии и Кении. Если есть какой-то урок, который он извлек из этих различных назначений, то он таков: «Ни одна страна не может утверждать, что она на 100% защищена от финансовых преступлений. Отсюда следует, что ни одна из существующих в мире правовых рамок не способна бороться с ними с возможностью полного успеха. Если двуязычие, гарантия фиксированной ставки налога в размере всего 15% являются факторами, которые помещают Маврикий в список предпочтительных юрисдикций для операторов, желающих основать там свой административный центр, то эта ситуация представляет собой риск не только для компании, предлагающей это. службы в стране, но и для юрисдикции в целом. Курс, предлагаемый FSI, является своевременным, поскольку он дал бенефициарам возможность разработать собственный материал для выявления, понимания и управления рисками, с которыми мы столкнемся на своем пути». Сумилдут Бхола, министр финансовых услуг и надлежащего управления, со своей стороны заявляет, что сигнал, посланный реализацией этой программы обучения, является посланием, которое не может быть яснее после того, как Маврикий оказался в плохих бумагах международного сообщества финансового сектора за нарушение правил, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Посредством этого поколения выпускников, обладающих навыками, необходимыми для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями, мы посылаем четкий сигнал международному сообществу, инвесторам и организациям, ответственным за разработку стандартов, которые должны соблюдаться в финансовом секторе. Маврикий более чем когда-либо полностью привержен защите экономической среды, как местной, так и глобальной, чтобы он был в безопасности от попыток выдать грязные деньги за деньги, полученные в результате законной деятельности или участия в деятельности по финансированию терроризма. Такая предрасположенность определенно ставит юрисдикцию в идеальное положение для захвата большей доли бизнес-проектов, которые могут возникнуть в мировом финансовом секторе». Маврикий продолжает предпринимать инициативы, чтобы продемонстрировать, что его присутствие в списках сомнительных юрисдикций было лишь случайностью новичка. Среди этих инициатив было использование упражнения для оценки рисков, которые могут представлять транзакции как вокруг виртуальных активов, так и деятельности поставщиков услуг в этой области. Подход, результатом которого стала разработка законопроекта, целью которого является борьба с рисками, характерными для транзакций, в которых используются виртуальные активы и первичное предложение монет, то есть этот метод финансирования и сбора средств, который «поддерживает выпуск токенов, которые являются цифровыми активами; в настоящее время юрисдикция занимается внедрением второго издания Национальной оценки рисков, оценки рисков не только в национальной системе финансовых услуг, но и в различных сегментах сектора. Инициатива, которая приведет к представлению Национальному собранию законопроекта о ПОД/ФТ (Разные положения).
