Согласно прошлым судебным слушаниям, криптовалюта на сумму более 3,8 миллиона долларов была снята со счета Ванга на Binance 17 августа 2023 года, пока он находился под стражей. Главный сотрудник по расследованию этого дела Департамента по коммерческим вопросам заявил, что это доказывает, что у Ванга были связи за пределами страны, что подвергало его высокому риску побега.
Брат Вана, Ван Шуйтинг, является одним из восьми беглецов, разыскиваемых полицией Сингапура по этому делу. Братья находятся в розыске Китая за незаконную игорную деятельность.
Судья Высокого суда отказал Вангу в освобождении под залог в октябре 2023 года, заявив, что существует риск того, что Ван скроется, поскольку он получил паспорта в Турции, Вануату и Камбодже, сделав пожертвования в эти страны.
Активы на сумму более 240 миллионов долларов, принадлежащие Вангу и его жене, были конфискованы или подвергнуты запретительным приказам в Сингапуре. У Ванга также есть активы на сумму более 35,5 миллионов долларов за рубежом.
Он вернется в суд на досудебное совещание 4 апреля.
В октябре 2023 года газета Straits Times сообщила, что Rainbow Centre, оператор трех специальных образовательных школ, признал, что получал пожертвования от Ванга и двух из 10 обвиняемых. Согласно годовому отчету, Ванг пожертвовал 30 000 долларов.
Если Ванга признают виновным в отмывании денег, его могут оштрафовать на сумму до 500 000 долларов и заключить в тюрьму на срок до 10 лет за каждое правонарушение.
Если его признают виновным в использовании поддельного документа в качестве подлинного, он может быть заключен в тюрьму на срок до четырех лет и оштрафован за каждое правонарушение.
Су Вэньцяну, 32-летнему гражданину Камбоджи, предъявлено 11 обвинений, что является вторым по величине количеством обвинений среди 10 обвиняемых.
Он станет первым из них, кто признает себя виновным 2 апреля.
Су Хайджин, которому предъявлены два обвинения, должен признать себя виновным 4 апреля.
На данный момент активы, арестованные по этому делу, включают 207 объектов недвижимости, 77 транспортных средств, более 1,45 миллиарда долларов на банковских счетах и более 76 миллионов долларов наличными в различных валютах.
Также были изъяты тысячи бутылок спиртных напитков и вина, криптовалюта на сумму более 38 миллионов долларов, 68 золотых слитков, 483 роскошные сумки, 169 брендовых часов и 580 ювелирных изделий.
