Генеральная прокуратура (FGR) представила в эту пятницу налоговое требование против 170 человек, обвиняемых в отмывании денег на сумму более 20 миллионов долларов для колумбийских картелей.
По данным прокуратуры, обвиняемые использовали социальные сети для предложения всех видов товаров: от сотовых телефонов и технологических устройств до кондиционеров. Конечным пунктом собранных денег стала колумбийская мафия.
Также установлено, что некоторые из идентифицированных выдавали себя за представителей финансовых компаний для выдачи кредитов «с возможностью платежа», но на самом деле это был еще один способ отмывания незаконных денег.
“Они запросили определенные суммы денег на счетах, которые предоставили своим жертвам для этой цели”, – заявил прокурор по делу.
Среди 170 обвиняемых 110 колумбийцев. Подсудимым инкриминируются следующие преступления:
Кража с помощью компьютера
Нелегальные группы
Компьютерное мошенничество
Отмывание денег
