В результате транснациональной полицейской операции были арестованы 3500 предполагаемых киберпреступников и конфисковано 300 миллионов долларов наличными и цифровыми активами.
Интерпол во вторник обнародовал результаты так называемой операции «ХЭЧИ IV» — шестимесячной работы, в которой 34 страны работали вместе при финансовой поддержке Южной Кореи.
Операция, завершившаяся в декабре, была направлена против семи видов кибермошенничества: голосового фишинга, любовного мошенничества, онлайн-вымогательства, инвестиционного мошенничества, отмывания денег, связанных с незаконными азартными играми в Интернете, мошенничества с коммерческими расчетами по электронной почте и мошенничества в электронной коммерции. Большую часть (около трех четвертей) преступлений, расследованных в ходе операции, составили компрометация коммерческой электронной почты, мошенничество в электронной коммерции и инвестиционное мошенничество.
По итогам операции Интерпол выпустил два «фиолетовых уведомления» — бюллетени, содержащие информацию о методах работы, объектах, устройствах и методах сокрытия, используемых преступниками.
Один из них описал мошенничество, обнаруженное в Южной Корее, когда инвесторов заманивали в приобретение невзаимозаменяемых токенов (NFT) обещаниями огромных вознаграждений. Интерпол заявил, что эта схема представляет собой классическую «ковровую тягу» — отвратительную практику криптовалютных стран, при которой игроков убеждают купить кучу токенов, операторы которых затем исчезают вместе со средствами. Инвесторы остаются с бесполезными цифровыми активами. Объявление Интерпола включало изображение NFT с пиксельной графикой, связанной с кошками, для иллюстрации токенов, но не указывалось, являются ли они активами, подлежащими изъятию ковра.
Другое «Пурпурное уведомление» «предупреждает об использовании искусственного интеллекта и технологий глубоких фейков для повышения доверия к мошенничеству, позволяя преступникам скрывать свою личность и притворяться членами семьи, друзьями или любовными интересами».
Подобная деятельность наблюдалась в Великобритании, где власти «сообщили о нескольких случаях, когда созданный искусственным интеллектом синтетический контент использовался для обмана, мошенничества, преследования и шантажа жертв, в частности, посредством мошенничества с выдачей себя за другое лицо, сексуального шантажа в Интернете и инвестиционного мошенничества».
В некоторых случаях технология голосового клонирования использовалась для выдачи себя за людей, известных жертвам.
Интерпол особо выделил филиппинские и корейские власти за их совместные усилия, которые привели к аресту «известного преступника, занимающегося азартными играми в Интернете» в столице Филиппин Маниле после двухлетнего расследования, проведенного Национальным полицейским управлением Кореи.
Предполагаемые преступления, обнаруженные в ходе операции, часто подвергались воздействию I-GRIP – глобального механизма быстрого вмешательства в платежи Интерпола – который останавливает платежи, чтобы доходы от преступной деятельности не могли течь через мировую финансовую систему. Эти приказы, а также другие усилия привели к тому, что в ходе операции HAECHI IV было заморожено 82 112 подозрительных банковских счетов, а также конфисковано 199 миллионов долларов в твердой валюте и 101 миллион долларов в виртуальных активах.
Поскольку мы уже говорим о криптовалюте, предполагаемых преступлениях и Южной Корее, давайте вернемся к До Квону. Гражданин Южной Кореи основал криптокомпанию Terraform Labs, которая создала так называемую «стейблкоин» под названием Terra USD и связанные с ней активы, которые были представлены как безопасные инвестиции, которые не потерпят крах. Но они потерпели крах, создав финансовый кратер на 40 миллиардов долларов.
Квон разыскивается как в Южной Корее, так и в США, и он отправился в Черногорию в надежде остаться на свободе. В ноябре власти отменили этот план, постановив, что его могут экстрадировать. Но во вторник Высокий суд страны отменил постановление об экстрадиции на том основании, что суды низшей инстанции не соблюдали необходимые процедуры. Поэтому дело будет возвращено в суды низшей инстанции Черногории для нового рассмотрения.
Интерпол назвал операцию победой, поскольку она привела к увеличению количества арестов на 200 процентов по сравнению с предыдущими усилиями.
«Примечательно, что глобальные усилия, направленные на то, чтобы опережать последние криминальные тенденции, привели к значительному увеличению оперативных результатов», — сказал Ким Дон Квон, глава Национального центрального бюро Интерпола в Южной Корее.
«Несмотря на попытки преступников получить незаконную выгоду с помощью современных тенденций, в конечном итоге они будут пойманы и подвергнуты соответствующему наказанию. Для достижения этой цели проект HAECHI будет постоянно развиваться и расширять свои масштабы», – добавил он. ®
-418x320.jpeg)