Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения за допущение безудержного отмывания денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.
В ноябре Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в непринятии необходимых мер по борьбе с отмыванием денег и ушел в отставку, поскольку Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений. Официальные лица США заявили, что Чжао намеренно смотрел в другую сторону, когда люди совершали сделки, поддерживающие сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм.
«Здесь я потерпел неудачу», — сказал Чжао перед тем, как окружной судья США Ричард А. Джонс вынес приговор. «Я глубоко сожалею о своей неудаче и сожалею».
Трехлетний срок тюремного заключения, которого добивались прокуроры, более чем в два раза превышал нормативный срок для преступления. Они утверждали, что если бы он не получил тюремного заключения за преступление, никто бы этого не сделал, что делает закон беззубым. Binance разрешила более 1,5 миллионов сделок с виртуальной валютой на общую сумму почти 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе с участием бригад Аль-Кассам ХАМАСа, Аль-Каиды и Ирана.
«Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США — лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», — написало Министерство юстиции в меморандуме о приговоре, поданном на прошлой неделе.
Адвокаты Чжао настаивали на том, что он вообще не должен получать тюремного заключения, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он и его семья живут, в Соединенные Штаты, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие у ОАЭ договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. .
Преступление
Основатель Binance виновен в совершении уголовного преступления за неспособность остановить отмывание денег
15:01, 21 ноя 2023
Никто никогда не был приговорен к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, заявили судье во вторник адвокаты Марк Бартлетт и Уильям Берк, а Чжао начал вносить изменения, чтобы сделать Binance образцом соблюдения правил банковской прозрачности, прежде чем уйти в отставку. .
«Нет оправдания моей неспособности установить необходимый контроль за соблюдением требований в Binance», — написал Чжао в письме в суд. «Мне хотелось бы изменить эту часть истории Binance. Но под моим руководством Binance ввела самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег среди всех бирж за пределами США, и эти меры контроля будут действовать начиная с 2022 года».
Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал Закон о банковской тайне так сильно, как Чжао.
«Оглядываясь назад, он говорит, что ему следовало бы выполнить свою работу лучше», — заявил суду адвокат Министерства юстиции Кевин Мосли. «Это не было ошибкой. Когда г-н Чжао нарушил BSA, он был хорошо осведомлен о требованиях».
По словам прокуроров, Чжао знал, что Binance обязана ввести протоколы по борьбе с отмыванием денег, но вместо этого поручил фирме скрыть местонахождение клиентов в Соединенных Штатах, чтобы избежать соблюдения законов США.
Криптовалютная индустрия омрачена скандалами и обвалами рынка. Совсем недавно. Нигерия пыталась привлечь к ответственности Binance и двух ее руководителей по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный конкурент Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году. Банкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре прошлого года за кражу не менее 10 миллиардов долларов. долларов. клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам лишения свободы.
Чжао и Банкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли: Binance инвестировала в FTX, когда Банкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними ухудшились, кульминацией чего стало то, что Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюту. в FTX в начале ноября 2022 года. Через неделю FTX подала заявление о банкротстве.
Адвокаты Чжао также утверждали, что в тюрьме он не будет в безопасности. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на помещение в учреждение минимального режима. Они предположили, что, учитывая его высокий статус и богатство, а также сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в некоторых расследованиях, он может стать объектом насилия в тюрьме строгого режима.
