Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США обрисовала, как она будет делиться информацией о владельцах подставных компаний с отдельными государственными органами, правоохранительными органами и финансовыми учреждениями. Начиная с 2024 года FinCEN потребует от некоторых компаний раскрывать информацию о том, кто на самом деле ими владеет. Эта инициатива администрации Байдена направлена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег и соответствует Закону о корпоративной прозрачности 2021 года.
Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности, FinCEN откроет свою обширную базу данных о собственности компаний в рамках пилотной программы для отбора государственных учреждений, прежде чем расширять ее дальше. Цель состоит в том, чтобы выявить лиц, обладающих значительной собственностью или контролем над компаниями. В конечном итоге эти данные будут доступны иностранным правительствам и финансовым организациям для проведения комплексной проверки.
Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что это представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с незаконным финансированием, которое ставит под угрозу справедливую торговлю и национальную безопасность.
