Подразделение 09 отдела по борьбе с преступностью Мумбаи арестовало шесть человек, в том числе Роми Бхагат, соратника, имевшего тесные контакты с чиновниками и политиками. Их обвиняют в попытке вымогательства 116 крор рупий в сговоре с неустановленным должностным лицом Управления исполнения наказаний (ED). Дело началось с жалобы, поданной Omkar Realtors на пять человек, один из которых был неизвестным сотрудником ED.
Авинаш Дубей, Раджендра Сирсат, Ракеш Кедиа, Калпеш Бхосале, Амай Савекар и Роми Бхагат были арестованы на прошлой неделе. Роми Бхагат, известный своими связями, сыграл решающую роль в деле о вымогательстве. До их ареста им заплатили всего 25 миллионов рупий. Криминальное управление расследует связи между обвиняемым и неизвестным офицером скорой помощи. По данным источников, синдикат сотрудничал с анонимными сотрудниками СЭД, чтобы шантажировать многих владельцев бизнеса.
Представитель криминального отдела заявил в полдень: «Мы выясняем их связи и роль неизвестного сотрудника ED. Мы также выясняем, использовали ли они имя ED просто для вымогательства денег или у них действительно есть связи с офицером ED».
Роми Бхагат, которая была арестована во вторник и предстала перед судом в среду, представляла адвокат Джугал Канани. Адвокат Бхагата отрицал свою причастность к этому делу, а также утверждал, что полиция не соблюдала надлежащую процедуру во время ареста. В настоящее время Бхагат находится под стражей в криминальном отделе до 6 февраля, а срок содержания под стражей других обвиняемых также продлен на один день.
«Мой клиент не имеет никакого отношения к этому делу, и при аресте сотрудники криминального отдела не соблюдали надлежащую процедуру. Мой клиент не получил уведомление 41А в соответствии с законом. Главный обвиняемый — Савекар, который получил 25 лакхов и сейчас находится в судебном порядке. Мой клиент уже сдал свой телефон на расследование, и допрос его под стражей не требуется», — заявил Канани суду.
Проблема возникла из-за разногласий по поводу реконструкции здания Dr Babasaheb Ambedkar Nagar CHS в Бандре, Мумбаи, между Dhanuka Builders и Omkar Realtors. Заявителю угрожали иском ED, если он не заплатит Дхануке. Дханука присутствовал на встрече, на которой содержались угрозы и требования выплаты 116 крор, что привело к арестам и продолжающемуся расследованию.
6 января заявитель, Тарачанд Мулчанд Верма из Omkar Realtor & Developers, получил анонимный звонок в WhatsApp с угрозами применить меры ED, если он не решит проблему с Dhanuka Builders. На следующий день «друг» сообщил ему, что ЭД усиливает расследование против Вермаса. Он связал Тарачанда с Сандипом, который утверждал, что имел связи с офицерами ED. Они встретились в Нариман-Пойнт 10 января, и там также присутствовала компания Dhanuka Builders.
Именно во время этой встречи строители Дхануки потребовали от заявителя 116 крор, угрожая ему тяжелыми последствиями, если он не заплатит деньги. Он сказал Тарачанду Верме, что вся его команда будет арестована.
После этого Тарачанд подошел к полицейским и сказал, что ED расследует его в связи с делом о финансовых нарушениях и что его братья Бабулал Верма и Камаль Кишор Гупта были арестованы. Однако дело было отменено Высоким судом Бомбея. «Расследование, проведенное такими агентствами, как ED, и последующие аресты глубоко встревожили нас», — заявил Верма в своей жалобе.