Отделение по делам собственности Управления по борьбе с преступностью Мумбаи, которое расследует мошенничество Понци, в ходе которого более 500 инвесторов были украдены на 170 крор рупий, во вторник арестовало главного обвиняемого. Маниккам Велаютам Удгаир (40 лет), житель Версова в Андхери, был арестован в рамках продолжающегося расследования.
В июле власти арестовали Ашиша Шаха из Мадхья-Прадеша за то, что он выдал себя за агента, зарегистрированного в SEBI. Шах обещал жертвам большую прибыль за вложение своих денег в фондовый рынок, только чтобы обмануть их.
По словам заместителя комиссара полиции (отдел по борьбе с преступностью) Датты Налаваде, обвиняемые купили дома и два роскошных автомобиля, Fortuner и MG Hector, за 55 лакхов.
Роскошные автомобили конфискованы Управлением по борьбе с преступностью Мумбаи/Фото
Ранее полиция изъяла у Шаха 25 лакхов и 1,9 килограмма золота на сумму 1,42 крора рупий. Полиция также сослалась на положения Закона Махараштры о защите интересов вкладчиков (MPID), и ожидается, что имущество обвиняемых будет арестовано в соответствии с положениями Закона.
В полицейском участке Версова против Шаха было возбуждено дело о мошенничестве. По словам Налаваде, Шах контактировал с разными людьми во время эпидемии COVID-19 и из уст в уста обманным путем утверждал, что является зарегистрированным агентом фондового рынка SEBI. Он пообещал инвесторам годовую прибыль в размере 84 процентов.
