Отмывание денег Е Хуа: женщина, приговоренная к рекордному сроку за отмывание денег от наркотиков, выиграла попытку избежать тюрьмы на Рождество

Женщина из Окленда, осужденная за отмывание миллионов для международного наркобарона, добилась дополнительной отсрочки своего рекордного приговора, что позволило ей не попасть в тюрьму на Рождество.

Йе “Катай” Хуа
был приговорен в ноябре к семи с половиной годам тюремного заключения, что является самым длительным сроком, назначенным в Новой Зеландии за отмывание денег.

На суде в начале этого года присяжные признали ее виновной в отмывании не менее 18 миллионов долларов, в основном по указанию Ксавье Валента, который руководил одним из крупнейших наркосиндикатов Новой Зеландии из своей ссылки за границей.

Он координировал ввоз и распространение большого количества метамфетамина и других наркотиков в период своего расцвета с 2016 года до своего ареста на итальянской границе и экстрадиции в 2020 году.

Валент вел роскошный образ жизни, скрываясь от властей Киви за границей, но сейчас отбывает пожизненное заключение в том же отделении строгого режима Оклендской тюрьмы, что и террорист из Крайстчерча.

При вынесении ей приговора 17 ноября судья Дэвид Шарп отложил начало приговора Хуа на 10 дней по гуманитарным соображениям по просьбе ее тогдашнего адвоката Дэвида Джонса К.С.

Он утверждал, что ей нужно время, чтобы уладить свои дела, поскольку у нее есть уязвимые и зависимые члены семьи.

Затем Хуа подала апелляцию на свой приговор и приговор, который Апелляционный суд оставил в силе.

Окружной суд предоставил еще одну отсрочку приговора, и Хуа, которую освободили под залог задолго до суда, не вернулась под стражу.

В четверг утром 58-летний мужчина вернулся в окружной суд Окленда, где новая группа адвокатов, Ник Чисналл К.С. и Ивонн Мортимер-Ванг, потребовала освобождения под залог для продолжения дела в ожидании решения по апелляции.

Строгие правила, регулирующие слушания об освобождении под залог, изложенные в Законе о залоге, не позволяют публиковать позиции или аргументы, выдвигаемые защитой, Короной или судом. вестник в суде

Что можно сообщить, так это то, что судья Шарп принял просьбу оставить Хуа под залог перед слушанием в Высоком суде Окленда 17 января.

Яркий процесс над Хуа обозначил ее взлет в мире бизнеса после того, как она иммигрировала в Новую Зеландию из Китая, где семья набожной христианки враждовала с Коммунистической партией.

Она искала лучшей жизни и нашла ее.

Обученный микробиолог переехала к своему отцу и сначала нашла работу лаборантом, а затем стала успешной бизнес-леди.

Она родила еще двоих детей и провела два года в декретном отпуске, чтобы присоединиться к своим двум детям, которые родились в Китае, получили гражданство в 2000 году и открыли кафе Kenzie Cafe на Ремуэра-роуд в Окленде в 2003 году.

Бизнес процветал, и в Эпсоме был открыт еще один филиал. Несколько лет спустя Хуа продал компанию и использовал вырученные средства для открытия Lidong Foreign Exchange, бизнеса по обмену денег и денежным переводам за границу в районе Кент-Стрит в Ньюмаркете.

Несмотря на скромное расположение в небольшом магазине, спрятанном за кинотеатром, бизнес будет процветать. На пике своего развития Hua совершала транзакции на сумму более 82 миллионов долларов в год.

Доходы от Лидуна помогут Хуа и ее мужу купить великолепную недвижимость в Сент-Хелиерсе на Спрингкомб-роуд с видом на воду.

Примерно через десять лет после открытия Lidong Хуа стал переходить от партнера к клиенту, который носил различные псевдонимы, включая Zeus и Global Trading.

Им оказался Валент, молодой житель Окленда, который прошел путь от мелкого преступника и мелкого торговца наркотиками до Мистера Азии 21-го века.

Начиная с изгнания за границу и скрываясь от властей Киви, он руководил крупным синдикатом по импорту наркотиков с 2016 года до своего ареста по ордеру Интерпола на итальянской границе в 2020 году.

В начале этого года Валент был приговорен к пожизненному заключению по десяткам обвинений, связанных с наркотиками, а некоторые доказательства, собранные полицией в ходе расследования синдиката, были использованы в последующем расследовании по отмыванию денег в бизнесе Хуа под названием «Операция Ида».

Операцией «Ида» руководила детектив-сержант Анна Хенсон, которая сообщила суду, что ее команда установила скрытое подслушивающее устройство в Лидуне в 2020 году и получила сотни часов разговоров.

Следователи IDA также получили ордера на прослушивание телефонных разговоров, а из компьютеров Лидонга, конфискованных полицией, были получены дополнительные доказательства.

Полиция прибыла в марте 2021 года, проведя одновременные рейды на Лидонг в Ньюмаркете и дом Хуа в Сент-Хелиерсе.

В июле присяжные признали Хуа виновным по 15 из 19 обвинений в отмывании денег в ходе трехнедельного судебного разбирательства.

Во всех обвинениях, каждое из которых предусматривало максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, утверждалось, что она либо знала, что деньги были доходом от преступления, либо, по крайней мере, безрассудно относилась к тому, были ли эти деньги полученными нечестным путем.

Королевский прокурор Сэм Макмаллан заявил, что это беспрецедентный случай в истории Новой Зеландии.

«На первый взгляд преступление г-жи Хуа гораздо более серьезное, чем любое другое дело, которое рассматривалось в суде в этой стране», – сказал Макмаллан.

Большинство обвинений касались денег, предположительно отправленных Лидонгом за границу в иностранную валюту или конвертированных в биткойны по запросу Валента.

Остальная часть обвинений касалась сделок с двумя торговцами наркотиками низкого уровня и бывшим ключевым лейтенантом Валента, который стал главным свидетелем Короны на суде над Хуа.

Он предоставил важные доказательства, которые помогли решить ее судьбу, а также получил анонимность и иммунитет от судебного преследования по некоторым пунктам обвинения.

Свидетель сказал, что наличные могли стать мокрыми или липкими (это один из ключевых тревожных сигналов в деле Короны), потому что с ними обращались люди, которые производили или употребляли метамфетамин.

Валент был микро-менеджером в период, когда он путешествовал по миру с конца 2016 года до своего возможного ареста на итальянской границе в 2020 году.

Он сообщал ей, когда ожидать прибытия одного из своих сообщников в Лидун в Ньюмаркете, который в сообщениях, полученных полицией, прозвали «денежным магазином» или «финансовой леди Ньюмаркета».

На вопрос на суде, что означает «денежный магазин», тайный свидетель ответил однозначно.

«Это касса Cathay. Кент-стрит, номер 1, Ньюмаркет».

Сумма денег, отмытых Хуа, была предметом спора до вынесения приговора. Корона утверждала, что речь идет о 26 миллионах долларов, тогда как защита сказала, что точнее от 6 до 10 миллионов долларов.

Судья Шарп заявил, что пришел к выводу, что по 15 пунктам обвинения было отмыто не менее 18 миллионов долларов.

Макмаллан добивался отправной точки — 13 лет тюремного заключения.

«Любая помощь, предоставляемая ей, должна быть ограничена степенью ее правонарушения и продолжительностью», – сказал он.

Тогдашний адвокат Хуа, Дэвид Джонс К.С., на суде много внимания уделял тому, что он и свидетели описали как ее доверчивый характер, который мог доходить до наивности и легковерности.

При вынесении приговора Джонс сравнила свою ситуацию с жертвой мошенничества, которую другие могли бы посчитать глупой, но которая сказала бы: «Ну, я им доверял».

Судья Шарп сказал, что он не считает максимальный срок в семь лет по каждому отдельному обвинению в отмывании денег ограничительным, учитывая продолжительность ее преступления.

Он принял отправную точку в 10 лет, смягченную скидками с учетом личных обстоятельств и хорошего характера, о чем свидетельствует большой объем писем, представленных в суд семьей, бывшими сотрудниками, членами церкви и служителями.

Окончательный приговор состоял из шести лет по совокупности первых пяти обвинений и полутора лет по остальным.

«В любом случае, это крайний случай отмывания денег», – сказал судья Шарп.