На специальном слушании Первая уголовная палата Сан-Сальвадора назначила и привела к присяге трех экспертов, которые проведут анализ активов и определят сумму, которую отмыл бесправный депутат от партии ARENA Альберто Армандо Ромеро Родригес.
Обвиняемый содержится в тюрьме за преступления, связанные с отмыванием денег и незаконным обогащением, которые ему приписывает Генеральная прокуратура республики.
16 сентября, по окончании первого слушания, судьи Первой уголовной палаты вынесли постановление о превентивном заключении Ромеро Родригеса и предоставили государственному министерству четырехмесячные инструкции по расширению расследования, представлению новых доказательств и проведению полезных процедур. предварительное слушание, которое определит, будет ли дело передано в суд.
«Цель этого слушания — сначала предоставить документацию, которая станет предметом экспертизы, и в данном случае, учитывая, что частная защита также предложила эксперта, это приведение к присяге этого профессионала», — сказал один из прокуроры по делу.
Представитель госведомства добавил, что эксперты должны дать заключение с выводами о сумме, на которую обвиняемый обогатился и которую впоследствии отмыл различными способами.
“Генеральная прокуратура обвиняет бывшего госчиновника в отмывании денег и активов и незаконном обогащении на сумму около $1 612 388,00”, – подчеркивают в ведомстве.
Специализированный отдел по борьбе с отмыванием денег и активов государственного министерства отмечает, что обвинение основано на отчетах, отправленных Отделом по вопросам честности Верховного суда (CSJ), в которых было обнаружено необоснованное увеличение активов.
Когда они проверили его банковские счета и другие финансовые продукты, открытые на его имя и на имя его семьи, они установили, что посредством реструктуризации средств он занимался отмыванием денег.
Ромеро Родригес уже имеет гражданскую судимость за несоответствия, обусловившие увеличение активов в период с 1 мая 2009 года по 30 апреля 2012 года и с 1 мая 2012 года по 30 апреля 2015 года.
Этот приговор был вынесен в соответствии с Законом о незаконном обогащении государственных должностных лиц и служащих от 1959 года, который устанавливает режим санкций, состоящий из штрафов за возврат денег, полученных незаконным путем, государству.
Пара задержана за кражу денег из субсидий, предоставленных CENADE