Парагвай ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — MercoPress

Парагвай ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В последние годы некоммерческие организации использовались в коррупционных целях, пояснил Алькарас

Власти Парагвая объявили на этой неделе, что вносятся коррективы в соответствии с рекомендациями Латиноамериканской группы разработки финансовых мер (Гафилат) относительно борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Эти меры соответствуют показателям и целям, определенным Гафилатом для формирования институтов, участвующих в системе борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ПОД/ФТ), пояснили в Асунсьоне. Стратегия ориентирована на предотвращение, выявление, расследование, репрессии и конфискацию активов. Эти действия должны быть реализованы к 2028 году.

После последней оценки Гафилата Парагвай был помещен под усиленный процесс мониторинга для выполнения приоритетных действий, рекомендованных в отчете. В противном случае международные рейтинги Парагвая могут упасть.

Министр по предотвращению отмывания денег (Seprelad) Лилиана Алькарас в пятницу настаивала на том, что рекомендации Гафилата были отменены ее предшественником Карлосом Арреги. Президент Сантьяго «Пенья издал указ, который обновляет и изменяет предыдущий план действий на 2023 год», — подчеркнул Алькарас.

Посредством своего нового плана с участием других государственных ведомств, помимо Сепрелада, правительство Парагвая таким образом будет уделять приоритетное внимание отмыванию денег, которое представляет собой одну из угроз и уязвимостей для финансовой системы Парагвая, отметил Алькарас. Она также отметила, что в последние годы некоммерческие организации используются в коррупционных целях. Конгресс Парагвая одобрил за последние несколько дней новый законопроект, призванный сделать эти организации прозрачными, как рекомендовал Гафилат.

«У нас есть нерешенные задачи и процесс, в котором мы должны продолжать совершенствоваться», — добавила она. «Мы должны следовать приоритетным действиям, которые разделены на 11 пунктов. По некоторым из них мы получили низкую оценку, например, по уголовному преследованию за отмывание денег», — также отметил парагвайский чиновник.

«Гафилат продолжает следить за тем, выполняем ли мы приоритетные действия, данные агентством. В этом и заключается усиленное наблюдение», — продолжила она.