Пастор цифровой общины в Колорадо, США, обвиняется в присвоении 1,3 миллиона долларов с помощью криптовалютной схемы. Пострадавшим он объяснил, что именно Бог поручил им принять такое решение.
Согласно отчету, опубликованному регуляторами ценных бумаг Колорадо, Эли Регаладо вместе со своей женой предложил свою собственную криптовалюту INDXcoin верующим в Денвере, пообещав, что они получат финансовую выгоду от своей веры, если решат инвестировать.
Прокуратура Колорадо сообщила, что Регаладо и его партнеру удалось убедить около 300 человек коллективно инвестировать 3,2 миллиона долларов в INDXcoin, заманивая их обещаниями богатства и утверждая, что они подтверждают божественное обещание.
Предполагаемая благословенная криптовалюта
Fortune Crypto, СМИ, специализирующиеся на криптовалютах, сообщили, что в приглашениях инвестировать в INDXcoin использовались библейские термины, такие как «посев» и «десятина», сопровождаемые обещанием возврата инвестиций в десять раз больше, чем внесенная сумма.
18 января комиссар по ценным бумагам штата Колорадо Тунг Чан объявил, что он выдвинул гражданские обвинения в мошенничестве против Регаладо, обвиняя их в нарушении правил борьбы с мошенничеством и других финансовых положений.
Обвинение показало, что INDXcoin не обладал ликвидностью и стоимостью, что привело к полной потере средств его инвесторов.
Более того, утверждалось, что эти средства были использованы для финансирования роскошного образа жизни, включая реконструкцию дома по божественному приказу, как выразился сам Эли Регаладо.
Сообщается, что пара потратила часть денег, предназначенных для помощи вдовам и сиротам, на предметы роскоши, такие как Range Rover и дорогие сумки.
Бизнес Денвер добавил, что Регаладо предположительно перевел 290 000 долларов своей церкви, у которой нет физического помещения, и упомянул, что перед запуском своей криптовалюты в 2021 году они основали маркетинговую компанию под названием Grace Led Marketing, которая больше не работает. .
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту
Существует множество видов мошенничества с криптовалютой. Среди наиболее распространенных, по мнению Касперского, можно назвать следующие:
Поддельные сайты
Мошенники иногда создают поддельные платформы обмена криптовалюты или поддельные версии криптовалютных кошельков, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв. Эти поддельные веб-сайты обычно имеют доменные имена, похожие на те, которые они пытаются скопировать, но с небольшой разницей.
Фишинговое мошенничество
При фишинговых мошенничествах с криптовалютой часто запрашивается информация, связанная с онлайн-кошельками. Мошенники нацелены на приватные ключи криптовалютных кошельков, которые необходимы для доступа к содержащимся в них средствам.
Стратегии качай и продавай
Он состоит из мошенников, продвигающих определенную монету или токен через электронную почту или социальные сети, такие как Twitter, Facebook или Telegram. Чтобы не остаться в стороне, торговцы спешат скупить монеты и таким образом взвинтить цену.
Как только им удается завысить цену, мошенники продают свои активы, в результате чего стоимость актива падает. Это может произойти в считанные минуты.
Как обнаружить мошенничество с криптовалютой
Обещания гарантированной прибыли. Никакие финансовые инвестиции не могут гарантировать будущую прибыль, потому что инвестиции могут увеличиваться или уменьшаться. Любое предложение криптовалюты, обещающее заработать определенную сумму денег, является красным флагом.
Посредственный или несуществующий технический документ: У каждой криптовалюты должен быть технический документ, поскольку это один из наиболее важных аспектов первоначального предложения монет.
Чрезмерный маркетинг. Все компании рекламируют себя, но один из способов привлечения людей криптовалютными мошенниками — это инвестиции в маркетинг, такой как онлайн-реклама, оплата влиятельных лиц, офлайн-продвижение и так далее.
Как защититься от мошенничества с криптовалютой
Многие мошенничества с криптовалютами сложны и убедительны. Ниже приведены некоторые меры, которые можно предпринять:
Защитите ключи. Очень важно иметь кошелек с закрытыми ключами. Если какая-либо компания запрашивает эти ключи для предполагаемой инвестиционной возможности, это, вероятно, мошенничество.
Приложение «Кошелек»: при первом денежном переводе необходимо отправить небольшую сумму, чтобы проверить подлинность приложения. Если после обновления приложения вы заметили что-то странное, лучше всего остановить обновление и удалить приложение.
Инвестируйте в то, что вы понимаете. Если вы не до конца понимаете, как работает конкретная криптовалюта, разумнее потратить некоторое время на исследование и решить, инвестировать или нет.
