(Агентство новостей Сейшельских островов) – Служба финансовой разведки (FIU) на Сейшельских островах уточнила, что компания Binance – крупнейшая в мире биржа криптовалют – не ведет никакой биржевой деятельности на Сейшельских островах, хотя у компании есть офис в островном государстве. Такое заявление директор ПФР Ричард Рампал сделал после того, как ПФР Индии объявило об отключении доступа к веб-платформам криптокошельков, включая Binance, для индийских пользователей. Кроме того, приложения были удалены из Google Play Store. В отчете индийской газеты Economic Times подчеркивается, что доступ к веб-сайтам крупнейших мировых бирж криптовалют и поставщиков услуг виртуальных цифровых активов, таких как Binance, Kucoin, OKX и других, был заблокирован в Индии 12 января прошлого года. 28 декабря 2023 года шоу Уведомления о причинах были направлены нескольким компаниям, включая Binance, за незаконную деятельность в Индии. Эти уведомления были отправлены Binance, Kucoin, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Houbi, Kraken, Gate.io и Bitfinex из-за несоблюдения правил регистрации и местного налогообложения. В результате Министерство финансов Индии поручило Министерству информационных технологий заблокировать их URL-адреса. Хотя у Binance есть офис на Сейшельских островах, выяснилось, что никаких операций с криптовалютой компания на Сейшельских островах не проводит. Рампал объяснил: «У Binance есть различные офисы по всему миру, и здесь, на Сейшельских островах, у них есть исследовательский центр, но они здесь не занимаются никакой криптовалютной деятельностью». Binance — глобальная компания, управляющая крупнейшей криптовалютной биржей по ежедневному объему торгов. В 2021 году оно столкнулось с расследованием Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Управление по финансовому регулированию Великобритании обязало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Великобритании в июне 2021 года. 21 ноября 2023 года Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям, признав отмывание денег, нелицензионную передачу денег и нарушение санкций, согласившись выплатить Штрафы на 4 миллиарда долларов. Сейшельские Острова зарегистрировали несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), и страна находится в процессе принятия нового закона, регулирующего деятельность таких компаний на Сейшельских островах. Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (NAC) недавно сообщил, что он находится на этапе консультаций по предлагаемой основе закона, который, как ожидается, будет принят к марту этого года. VASP — это предприятия, способствующие обмену виртуальными активами, включая криптовалюты, такие как Биткойн, невзаимозаменяемые токены или служебные токены, такие как Filecoin.
