Ожидается, что суд примет к рассмотрению обвинительное заключение 4 мая, сообщил адвокат ED (представитель).
Райпур:
Во вторник Правоохранительное управление предъявило новое обвинение по делу об отмывании денег, связанному с приложением Mahadev, в котором предположительно были замешаны различные высокопоставленные политики и бюрократы из Чхаттисгарха.
Всего 25 физических и юридических лиц были названы обвиняемыми в третьем обвинительном заключении, поданном по этому делу в специальный суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), сообщил адвокат ED Саураб Панди.
По его словам, суд примет к рассмотрению обвинение 4 мая.
Среди обвиняемых в обвинительном заключении – Гириш Талреджа и Сурадж Чокхани, которые некоторое время назад были арестованы ED по этому делу, а также некоторые другие.
Талрея владела долей в Lotus365, дочерней компании программы Mahadev Online Book (MOB). Он является партнером наряду с Ратаном Лал Джайном (он же Аман) и Сурабом Чандракаром, главным промоутером MOB, в незаконных операциях Lotus365, как ранее утверждало агентство.
28 февраля агентство провело рейд в районах Калькутты, где находится базирующийся в Дубае «оператор хавалы» по имени Хари Шанкар Тибревал, утверждая, что он сотрудничал с промоутерами MOB в незаконных операциях для сайта ставок «skyexchange».
«Тибревал использовал Сураджа Чокхани для отмывания и сокрытия доходов от преступлений под видом инвестиций в акционерный капитал индийских компаний», — говорится в заявлении агентства.
В прошлом ED заявлял, что его расследование программы игр и ставок MOB показало участие различных высокопоставленных политиков и бюрократов из Чхаттисгарха, штата, откуда родом два главных промоутера программы, Сураб Чандракар и Рави Уппал. .
В нем говорится, что приложение MOB представляет собой зонтичный синдикат, управляющий онлайн-платформами, позволяющими нелегальным сайтам ставок регистрировать новых пользователей, создавать идентификаторы пользователей и отмывать деньги через многоуровневую сеть банковских счетов Benami.
На данный момент СЭД арестовало в общей сложности 11 человек по этому делу. Сообщается, что два главных организатора программы были арестованы в Дубае на основании красного уведомления Интерпола, поданного ED.
По данным агентства, предполагаемые доходы от преступной деятельности по этому делу составят около 6000 крор рупий.
(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публикуется через синдицированный канал.)
