Полиция Мумбаи арестовали восемь человек в связи с фиктивным инвестиционным мошенничеством на фондовом рынке, которые подозреваются в поставке более 30 000 SIM-карт иностранцам и гражданам Индии, которые предположительно причастны к мошенничеству на фондовом рынке, сообщил чиновник в четверг.
По его словам, обвиняемые являются дилерами крупнейших поставщиков SIM-карт.
По данным полиции, рэкет, который был раскрыт Центральным киберотделом городской полиции Мумбаи, связан с кибермошенничеством, имевшим место в период с мая по июнь 2024 года, когда обвиняемые предположительно заманивали жертв в группу WhatsApp под названием «MSFL». Stock Chart 33» и после добавления в группу жертв убедили вложить деньги в торговлю акциями, открыв счета в фиктивной брокерской компании.
По словам полиции, им также якобы показывали сфабрикованную виртуальную прибыль на их счетах, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции.
В нем говорилось, что обвиняемые создали ложную историю о высоких прибылях от бизнеса, заставив жертв перевести в общей сложности 51 36 000 рупий на различные банковские счета. Это было сделано путем использования ложной информации и манипулирования данными фондового рынка, чтобы заставить жертв поверить в то, что они получают большую прибыль.
“Расследование также выявило причастность сотрудников телекоммуникационных компаний к содействию мошенничеству”, – сказал чиновник.
Обвиняемые якобы использовали незаконные методы для переноса мобильных номеров из разных сетей с использованием UPC (Universal Porting Code). Эти числа затем использовались для создания кратных WhatsApp группы по мошеннической деятельности.
Было установлено, что сотрудники телекоммуникационных компаний работали в сговоре с целью незаконного переноса номеров без надлежащей проверки KYC (Знай своего клиента). Эти цифры затем использовались мошенниками для рекламы мошеннических схем торговли акциями, добавил чиновник.
Полиция сообщила, что шесть человек, арестованных по этому делу, работали в различных телекоммуникационных компаниях и были идентифицированы как Махеш Махадев Кадам, Рохит Канхайялал Ядав, Сагар Пандуранг Тхакур, Радж Равинатх Арде, Гулабчанд Канхайя Джайсвар и Махеш Чандракант Павар.
Двое других — Усман Али Мохеджабур Рахман Шейх и Абубакар Сиддики Юсуф — владельцы магазинов, которые также были арестованы по этому делу.
Подозреваемые были причастны к незаконной активации SIM-карт без надлежащей документации KYC и продаже их за комиссию владельцам магазинов, которые затем использовали их в мошеннических схемах, сообщил чиновник.
Полиция сообщила, что только за последний год арестованные подозреваемые, как полагают, продали более 30 000 SIM-карт без проведения проверок KYC. Эти SIM-карты предположительно использовались для незаконной деятельности, включая мошенничество, киберпреступления и другие мошеннические действия, направленные против невинных жертв.
Киберпреступность полиции Мумбаи принял меры под руководством старших офицеров, в том числе комиссара полиции Вивека Фансалкара, специального комиссара Девена Бхарти и дополнительного комиссара Шашикумара Мины. Операцию возглавила инспектор полиции Маусами Патил из отделения киберполицейской полиции Уорли, Мумбаи, вместе со своей командой, сообщили в полиции.
