Часть суммы в 40 миллионов долларов была возвращена с оффшорных счетов, которыми пользовались мошенники. Жертвой мошенничества стала сырьевая компания из Сингапура. Фото предоставлено: Полиция Сингапура |
Массовый вылов на сумму более 40 миллионов долларов США был достигнут благодаря совместным операциям Центра по борьбе с мошенничеством (ASC) полиции Сингапура (SPF); власти Тимора-Лешти; и Интерпол. Это самое крупное возмещение за всю историю Сингапура по делу о мошенничестве, связанном с компрометацией деловой электронной почты.
Согласно сегодняшнему пресс-релизу полиции Сингапура, дело было возбуждено 23 июля 2024 года. Жертва мошенничества, сырьевая компания, базирующаяся в Сингапуре, подала в полицию заявление, в котором говорилось, что она попала в аферу с коммерческими расчетами по электронной почте.
Расследование показало, что 15 июля 2024 года сотрудники компании получили электронное письмо от «поставщика», в котором ему предлагалось перевести оплату за некоторые товары на новый банковский счет в Тиморе-Лешти. Сотрудник не знал, что буква «i» в исходном электронном письме поставщика была заменена на «l».
Затем 19 июля 2024 года сотрудники перевели сумму в 42,3 миллиона долларов США предполагаемому поставщику, и средства были направлены на мошеннический банковский счет, открытый в Тиморе-Лешти.
23 июля 2024 года сотрудник обнаружил мошенничество после того, как настоящий поставщик компании сообщил ему, что он не получил платеж.
Согласно отчету полиции, SPF быстро заключил контракт с властями Тимора-Лешти, а также с Интерполом через Глобальное быстрое вмешательство в платежах Интерпола (I-GRIP).
Долларовые стопки были возвращены в результате мошенничества с электронной почтой, в результате которого у компании-жертвы было украдено более 43 миллионов долларов США. По этому делу правоохранительными органами Тимора-Лешти были арестованы семь человек. Фото предоставлено: Полиция Сингапура |
24 июля 2024 года ASC был уведомлен о том, что на банковском счете, хранящемся в Тиморе-Лешти, была обнаружена и заморожена сумма в 39 миллионов долларов США. 25 июля 2024 года власти Тимора-Лешти дополнительно сообщили, что несколько субъектов были арестованы, в результате чего было возвращено более 2 миллионов долларов США.
В результате длительных последующих расследований Научная полиция по уголовным расследованиям, Национальная разведывательная служба, Группа финансовой разведки и другие правоохранительные органы Тимора-Лешти арестовали в общей сложности семь подозреваемых. Принимаются меры по возврату украденных средств компании-потерпевшей в Сингапуре.
В сегодняшнем пресс-релизе говорится, что полиция Сингапура «по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с международными коллегами в борьбе с трансграничной преступной деятельностью и поддержании целостности глобальной финансовой системы».
Дэвид Чу, директор по связям с общественностью Сингапура, сказал: «Мошенничество — это глобальная угроза, которая требует глобального реагирования со стороны правоохранительных органов, куда бы ни дотянулись щупальца этого зверя. Сегодня деньги перемещаются одним нажатием кнопки, [so] правоохранительные органы должны иметь возможность действовать так же быстро, чтобы защитить наших граждан от мошенничества. Когда деньги уходят через наши границы, полиция должна быть в состоянии не только рассуждать, но и располагать доступными правовыми и международными системами, чтобы быстро отслеживать и перехватывать их. Это оно может сделать с помощью наднациональных органов, таких как Интерпол, и правоохранительных органов принимающей страны».
Чу добавил: «Успешное возвращение более 40 миллионов долларов США по этому делу является свидетельством способности правоохранительных органов сделать это. Это достижение подчеркивает неоценимую антикриминальную роль трансграничного партнерства в защите глобальной финансовой системы. Мы уверяют, что преступники и их деньги могут сбежать, но им не скрыться от длинной руки закона…
«Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола (IFCACC), который сыграл ключевую роль в быстром перехвате 40 миллионов долларов США. Я также хотел бы поблагодарить власти Тимора-Лешти за их решительную поддержку. поддержка и участие в борьбе с транснациональными преступными синдикатами, охотящимися на жертв в Сингапуре».
(Статья опубликована в рамках соглашения о взаимном контент-партнерстве между The Free Press Journal и Connected To India)
