Чиновники заявили, что полиция Тана разоблачила международную организацию, занимавшуюся поставкой SIM-карт мошенникам в таких местах, как Камбоджа, Дубай и Китай, за мошенничество с торговлей акциями и другие киберпреступления, сообщило информационное агентство PTI.
В этой связи были арестованы три человека – двое из Чхаттисгарха и один из Дели – и у них было изъято 779 предварительно активированных SIM-карт, сообщил журналистам в среду Тейн заместитель комиссара полиции, киберпреступности и EOW, Параг Манере.
По его словам, полиция подозревает, что аналогичным образом было использовано около 3000 SIM-карт.
В ходе расследования 16 подобных случаев, зарегистрированных в Тане штата Махараштра, полиция также выяснила, что эти преступления были совершены через WhatsApp с использованием 30 мобильных телефонов и почти 2600 SIM-карт, активированных в Чхаттисгархе, Трипуре и других местах, сообщается. ПТИ.
После проверки выяснилось, что эти номера были активированы через IP-адрес WhatsApp в Гонконге, сообщил чиновник, сообщает PTI.
Расследуя конкретный случай мошенничества на сумму 29,3 лакха, полиция Тейна обнаружила несколько SIM-карт и номера мобильных телефонов, использовавшиеся из Чхаттисгарха.
5 июля полиция Тана арестовала Афтаба Иршада Дебара (22 года) и Манишкумара Мохита Дешмука (27 лет), оба из Чхаттисгарха, и конфисковала 779 предварительно активированных SIM-карт, ноутбук, два маршрутизатора Wi-Fi, 23 мобильных телефона, 50 дебетовых карт. . /кредитные карты и 20 имеющихся у них чековых книжек/пассовых книжек, сообщил чиновник, сообщает PTI.
В ходе допроса выяснилось, что некий Бхайджан Хафиз Лайк Ахмед (48 лет) из южного Дели купил SIM-карты и продал их банде, базирующейся в Дубае, а также обманывал людей в различных киберпреступлениях. По его словам, позже его арестовала полиция, сообщает PTI.
Члены банды получили SIM-карты от уличных торговцев, обманным путем сняв биометрические отпечатки пальцев покупателей, пришедших в эти магазины.
Затем SIM-карты были активированы и привязаны к банковским счетам, на которые были переведены деньги, полученные незаконным путем, сообщила полиция.
Соратники арестованных обвиняемых, действовавшие в Райпуре, Биласпуре (в Чхаттисгархе) и Дели, поставляли SIM-карты преступникам в Камбодже, китайском Дубае и других странах, которые использовали их в киберпреступлениях там, по их словам, сообщает PTI.
Задержанные также сообщили полиции, что около 3000 SIM-карт уже были доставлены в зарубежные страны аналогичным образом.
Дальнейшее расследование показало, что около шести банковских счетов были связаны с этими SIM-картами, и что имело место крупное финансовое мошенничество, сообщила полиция, сообщает PTI.
Полиция также обнаружила 14 подобных случаев, зарегистрированных в Раджастане, Харьяне, Андхра-Прадеше, Телангане, Гуджарате и Керале. Эта информация была получена через Национальный портал отчетности о киберпреступлениях, сообщил чиновник, сообщает PTI.
По данным полиции, ведется поиск партнеров арестованных обвиняемых.
(С информацией от PTI)
