СИНГАПУР – Последнему фигуранту крупнейшего в Сингапуре дела об отмывании денег, который должен был признать себя виновным, были предъявлены новые обвинения, утверждающие, что он фальсифицировал свою работу в качестве бренд-менеджера и бизнес-консультанта.
Гражданин Кипра Ван Дэхай, 35 лет, вернулся в суд 4 июня, чтобы предъявить еще четыре обвинения в соответствии с Законом о трудоустройстве иностранной рабочей силы.
Три обвинения касались якобы фальсификации названий должностей в период с 2018 по 2022 год, а одно обвинение касалось якобы найма домработницы без действующего разрешения на работу.
Ван, который находится в тюрьме более девяти месяцев с момента ареста 15 августа 2023 года, станет последним фигурантом этого дела, который 7 июня признает себя виновным.
Согласно новым обвинениям, в период с 2018 по 2022 год Ван вступил в сговор с Су Юнцаном и неким Фуа Ченг Ванем, чтобы сделать три ложных заявления, связанных с его заявлением на получение разрешения на работу.
Фуа, будучи директором компании Craft Digital, предположительно уполномочил свой отдел кадров подать заявление на получение разрешения на работу от имени Вана.
В этих заявлениях говорилось, что Ван будет работать бренд-менеджером или бизнес-консультантом компании, хотя он не собирался там работать.
Су Юнкан — зять Вана. Су Юнцань вместе с двоюродным братом Вана Ван Хоцяном покинули Сингапур. Против обоих мужчин были выданы ордера на арест и красные уведомления Интерпола.
Четвертое новое обвинение утверждает, что Ван Дэхай со своей женой Су Цайхуан наняли горничную для своей квартиры в кондоминиуме The Marq на Патерсон-Хилл, недалеко от Орчард-роуд, без действующего разрешения на работу с февраля 2019 года по август 2023 года.
4 июня прокурор Министерства трудовых ресурсов (MOM) заявил в суде, что признание вины Ван Дэхая будет продолжено, как и планировалось, и эти четыре новых обвинения будут рассмотрены во время вынесения приговора.
Ранее ему было предъявлено два обвинения в отмывании денег, а теперь в общей сложности предъявлено шесть обвинений.
В его предыдущем обвинении утверждалось, что он использовал доходы от незаконного сервиса онлайн-гемблинга, базирующегося на Филиппинах и предназначенного для клиентов в Китае, для покупки квартиры The Marq за 23 миллиона долларов в ноябре 2019 года.
У него также предположительно было 2,3 миллиона долларов, полученных в результате незаконных удаленных азартных игр.
Ван Дэхай был объявлен в китайский розыск в 2017 году за предполагаемые связи с бандой, занимающейся незаконными азартными играми. В том же уведомлении двое других фигурантов дела об отмывании денег — Су Цзяньфэн и Су Вэньцян — также были названы главными подозреваемыми.
Ван Дэхай входит в число 10 иностранцев, арестованных в августе 2023 года в рамках расследования об отмывании денег, в ходе которого были конфискованы активы на сумму более 3 миллиардов долларов.
