Правительство Нигерии требует экстрадиции найденного в Кении руководителя Binance: отчет

Руководителю Binance Надиму Анджарвалле грозит экстрадиция из Кении после побега из-под стражи в Нигерии.

Его заметили после того, как в Нигерии была начата охота, в результате чего власти оказались в Кении, где его местонахождение было обнаружено.

Экстрадиция исполнительного органа Binance

Согласно местному сообщению, правительство Нигерии работает над экстрадицией Анджарваллы обратно в Нигерию в сотрудничестве с Интерполом и властями Кении. Руководителю Binance будут предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым манипулированием найрой и содействием незаконным транзакциям с средствами через Binance.

Сообщается, что Анджарвалла сбежал из Нигерии, сев на самолет ближневосточной авиакомпании из Абуджи. Несмотря на то, что его британский паспорт находился у властей Нигерии, ему удалось сесть на рейс по кенийскому паспорту. Это вызвало вопросы о том, как он получил паспорт без других проездных документов, что привело к расследованию его приобретения.

Продолжаются допросы с участием солдат, которым поручено следить за Анджарваллой, причем в этом процессе участвуют различные ведомства, такие как полиция, военные, Департамент государственных служб и Национальное разведывательное управление.

Тем временем Тигран Гамбарян, еще один руководитель Binance, все еще находится в тюрьме в Нигерии и ожидает дальнейшего судебного разбирательства. Гамбарян не признал себя виновным, а его жена инициировала петицию о его возвращении в США, под которой было собрано несколько подписей. Чтобы добиться освобождения Гамбаряна, Binance 3 апреля заявила, что он не имеет полномочий принимать решения в компании.

Адвокат Гамбаряна заявил, что, поскольку Binance и Гамбаряну были предъявлены совместные обвинения, он не мог подать заявление о признании вины до тех пор, пока биржа, главный ответчик, не была вручена в соответствии с законодательством Нигерии.

Binance прекращает транзакции в найре в Нигерии

5 марта Binance приостановила все транзакции в найре, фактически покинув нигерийский рынок. Кроме того, биржа удалила все торговые пары найра со своей одноранговой платформы.

Этот шаг последовал за усилиями правительства Нигерии по пресечению предполагаемой деятельности по отмыванию денег, особенно против лиц, подозреваемых в использовании Binance в незаконных целях.

Криптовалютные сайты, включая Binance, стали популярными платформами для торговли нигерийской валютой найра на фоне продолжающихся проблем страны с хронической нехваткой долларов. Следовательно, Нигерия указала пальцем на Binance за увеличение валютных проблем.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) взяла расследование на себя и предъявила обвинения Binance Holdings Limited, Гамбаряну и Анджарвалле.

Олайеми Кардосо, управляющий Центральным банком Нигерии, ранее выражал обеспокоенность по поводу криптовалютных бирж в стране, способствующих незаконным транзакциям на сумму более 21,6 миллиарда долларов.