Федеральное правительство выследило беглого менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении после его побега из-под стражи в Нигерии.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) сейчас ведет переговоры с Международной уголовной полицией, полицией Нигерии и полицейской службой Кении об экстрадиции Анджарваллы.
Источники сообщили Punch, что Анджарвалла, чье прикрытие теперь раскрыто, скрылся сразу после того, как приземлился в Кении.
Источник сообщил: «Мы нашли его. Мы знаем, где он. Он находится в Кении, и мы работаем с властями, чтобы вернуть его в Нигерию».
Другой источник, также близкий к делу, подтвердил заявление первого источника.
Источник отметил: “Все силы готовы. Правительство и все службы безопасности усердно работают вместе с кенийскими властями и Интерполом, чтобы обеспечить его возвращение в Нигерию, чтобы предстать перед судом по предъявленным ему обвинениям”.
Тем временем председатель EFCC Ола Олукойеде в мартовском выпуске информационного бюллетеня агентства под названием «EFCC Alert», вышедшем на прошлой неделе, подтвердил, что комиссия работает вместе с Международной организацией уголовной полиции Федеральной службы США. Агентство расследований, правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении экстрадируют Анджарваллу.
Олукойде отметил: «Принятие комиссии на себя судебного преследования руководителей Binance является не менее сильным сигналом в сторону решения EFCC скрыть искажения и сбои на валютном рынке страны.
«Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 миллиона легли в основу обвинения комиссии по пяти пунктам обвинения против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, руководителей компании.
«Хотя Гамбарян в настоящее время находится в сети комиссии, процесс экстрадиции беглого Анджарваллы идет полным ходом.
«В сотрудничестве с EFCC в сокрытии бегства Анджарваллы участвуют Международная организация уголовной полиции, Федеральное бюро расследований США, правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении, пока часы отсчитывают время, пока ему не будет заочно предъявлено обвинение. с компанией и Гамбаряном».
