Данные о санкциях Великобритании и США были добавлены в недавно запущенный инструмент обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта, используемый властями Великобритании для искоренения преступников.
На этой неделе правительство объявило, что его «Единая платформа сетевого анализа (SNAP)», которая была запущена всего несколько месяцев назад Управлением по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (PSFA) в партнерстве с финтех-компанией Quantexa, «обновлена тысячами новых санкций и запретов». “. записи, которые помогут обнаружить подозрительные сети, действия и пользователей, которые заслуживают дальнейшего расследования на предмет организованной преступности и медицинского обследования».
В SNAP были добавлены три новых набора данных, которые называют «последним» обновлением: 18 000 объектов, находящихся под санкциями Великобритании и США, включая те, которые были запущены после вторжения России в Украину; 1000 выпускников Всемирного банка, которые считаются не имеющими права на получение контрактов Всемирного банка; и 647 000 бездействующих компаний Великобритании, не имеющих никакого дохода.
«Благодаря этим новым данным организации государственного сектора получат еще лучшую поддержку для выявления мошеннических претензий на государственные средства посредством контрактов, грантов и кредитов», — заявило правительство в своем заявлении, добавив, что инструмент «будет продолжать обновляться новыми». . наборы данных, каждый из которых увеличивает способность правительства выявлять мошенничество, совершенное против государственного сектора».
Правительство также заявляет, что в 2024–2025 годах оно запустит ряд так называемых «проектов по обнаружению ИИ», чтобы «определить новые способы обнаружения мошенничества». Эти шаги были предприняты менее чем через несколько недель после весеннего бюджета 2024 года, в котором содержалось обязательство, что 34 миллиона фунтов стерлингов (около 43 миллионов долларов США) «новых инвестиций» будут потрачены «на расширение PSFA за счет внедрения ИИ для помощи в борьбе с мошенничеством в государственном секторе». “. ‘.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ Глобальная правительственная лаборатория Fintech 2024 – наше однодневное мероприятие в Дублине, Ирландия, в четверг, 25 апреля, – включает сессию, посвященнуюБорьба с финансовым мошенничеством с помощью технологий» | Бесплатное участие для государственных служащих НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
«Обновить» усилия по борьбе с мошенничеством
PSFA была создана в августе 2022 года как часть Кабинета министров и Казначейства Ее Величества. Его текущий годовой бюджет (с апреля 2023 года по март 2024 года) составляет 12,7 миллиона фунтов стерлингов (около 16,4 миллиона долларов США), чтобы помочь британским властям бороться с уровнями мошенничества и ошибок в государственных расходах, которые в настоящее время оцениваются в диапазоне от 33 миллиардов фунтов стерлингов (около 42 миллиардов долларов США) до 59 фунтов стерлингов. миллиардов (около 75 миллиардов долларов) ежегодно.
PSFA почти 13 месяцев назад заключила с Quantexa контракт на сумму более 3,4 миллиона фунтов стерлингов (более 4,3 миллиона долларов США) на использование «новых данных и передовых технологий, включая искусственный интеллект, для выявления и предотвращения новых случаев мошенничества в государственном секторе». Согласно объявлению, сделанному на этой неделе, его партнерство с лондонской компанией выросло до 4 миллионов фунтов стерлингов (около 5 миллионов долларов США). В уведомлении о присуждении контракта почти 14 месяцев назад задача Quantexa описывалась как «предоставление единой платформы сетевой аналитики для межправительственного и банковского сектора Великобритании».
Регистрационная палата стала «первым пользователем» SNAP в конце прошлого года, согласно заявлению правительства по вопросу борьбы с мошенничеством в ноябре 2023 года. В этом объявлении говорилось, что сама SNAP была запущена в том же месяце (ноябрь 2023 года).
В своем заявлении на этой неделе Quantexa заявляет, что ее технология искусственного интеллекта, «которая анализирует миллионы данных государственного сектора», будет использоваться «в рамках модернизации правительства».[d] усилия по выявлению неправомерных претензий на государственные средства с помощью таких механизмов, как контракты, гранты и займы.
Помимо упоминания о ее использовании Регистрационной палатой, компания добавляет, что технология, которую она описывает как «Платформа SNAP 2», также позволит Управлению по финансовому регулированию (контролю за финансовыми услугами Великобритании) «выявлять подставные компании и злоумышленников». . .
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ Борцы с мошенничеством: государственные органы стремятся объединить технологии с данными для борьбы с преступниками – работа по Глобальное правительство Fintech вебинар 7 ноября 2023 г. на тему ‘Следуя за деньгами: как данные и технологии могут объединиться, чтобы помочь правительствам победить мошенников?»
ИИ для борьбы с «Фениксом»
Кроме того, согласно объявлению SNAP на этой неделе, правительство также планирует запустить ряд так называемых «проектов по обнаружению ИИ» в 2024–2025 годах, чтобы «определить новые способы обнаружения мошенничества».
В объявлении говорится, что первый из этих проектов будет направлен на использование искусственного интеллекта для выявления лиц, регистрирующих и банкротящих последующие компании, чтобы избежать выплаты долгов – практика, известная как «фениксинг».
Согласно объявлению, все проекты будут «тщательно проверены» PSFA в соответствии с правительственной «системой генеративного искусственного интеллекта». Структура генеративного ИИ, опубликованная 18 января, построена на основе десяти основных принципов использования генеративного ИИ в правительственных организациях и организациях государственного сектора.
Помимо выделения 34 миллионов фунтов стерлингов на PSFA, весенний бюджет также содержал обязательство «более чем вдвое» увеличить размер государственного инкубатора искусственного интеллекта, известного как «i.AI».
Заявленная как «элитная команда высококвалифицированных технических экспертов в центре правительства», i.AI была создана для предоставления «GenAI-as-a-service» для всего правительства. На веб-сайте i.AI говорится, что правительственные усилия в области искусственного интеллекта «в настоящее время сдерживаются дублированием, отсутствием инфраструктуры и проблемами с масштабируемостью, что приводит к узким местам в доставке или полному провалу».
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ Защита государственного кошелька: борьба с мошенничеством, ошибками и долгами – работа на панельной сессии в Global Government Fintech Lab 2023
«Используйте данные и технологии более эффективно»
На этой неделе также была опубликована правительственная «Оперативная стратегия борьбы с мошенничеством на 2024–2027 годы» (14 марта). «Функция по борьбе с мошенничеством», созданная в 2018 году, охватывает около 13 000 государственных служащих в правительстве (из которых около 11 200 работают в Министерстве труда и пенсий или Налоговом и таможенном управлении Ее Величества).
В документе изложены пять основных целей, в том числе «более эффективное использование данных и технологий».
Запланированные действия включают: увеличение количества департаментов, подключенных к SNAP; «увеличить преимущества, получаемые от сопоставления данных и аналитической эффективности»; разработка общей структуры для обмена данными о борьбе с мошенничеством; и «определить новые возможности для работы в партнерстве с частным сектором».
«План реализации» PSFA на 2023–2024 годы, опубликованный в июле прошлого года, также содержал приоритетный рабочий процесс, направленный на более эффективное использование технологий для «обнаружения, прекращения и восстановления» мошенничества. Рабочий поток содержал четыре обязательства, первое из которых заключалось в том, что PSFA создаст и внедрит SNAP, подключит к работе три государственных органа и создаст пять «тестовых моделей».
*** Ранее в этом месяце Quantexa объявила, что назначила в свой консультативный совет Буна Хуэй Ху, бывшего президента Интерпола и старшего заместителя министра внутренних дел Сингапура. В прошлом году компания завершила раунд финансирования серии E на сумму 129 миллионов долларов (около 104 миллионов фунтов стерлингов), возглавляемый Инвестиционной корпорацией правительства Сингапура (GIC).
