Специализированный суд по конфискации активов провел в этот понедельник пятый день подготовительных слушаний против бывшего министра обороны Давида Мунгии Пайеса и его семейной группы за преступления, связанные с отмыванием денег и активов, а также коррупционные действия на сумму 4 638 174,91 долларов США. .
В этот понедельник Генеральная прокуратура (ФГР) представила вышеупомянутому суду доказательства, связывающие обвиняемых с вышеупомянутыми преступлениями.
Учреждение намерено передать в управление государства девять объектов недвижимости, в том числе роскошное пляжное ранчо, два автомобиля и девять банковских депозитов на сумму более 4,6 миллионов долларов.
Результаты налоговых расследований установили, что Мунгия Пайес получил активы необоснованно, когда он выполнял свои функции министра обороны и министра юстиции и общественной безопасности в период с 2009 по 2018 год.
Когда его активы были проверены, прежде чем он приступил к выполнению и завершил свои функции в качестве государственного должностного лица, прокуратура пришла к выводу, что обвиняемый усилил свои оправдания, которые не были обоснованы.
Министерство юстиции сообщило, что, когда Мунгия Пайес занимал должность государственного чиновника, он увеличивал банковские счета своих родственников, но законное происхождение депонированных средств никогда не было известно, пока расследование не выявило, что эти деньги поступили из секретного пункта Президентство Республики.
Налоговое представительство также допросило родственников бывшего чиновника за отсутствие финансовых возможностей для приобретения недвижимости и транспортных средств. Однако адвокаты [abogados de Munguía Payés y parientes] Они заявили, что бывший чиновник, до того как занять государственную должность, сообщил, что его активы составляют 1,4 миллиона долларов.
В обвинительном деле фигурируют мать Мунгии Пайеса, Бланка Лидия Лопес Мендес, брат Хосе Роберто Дхеминг Валле и дочь Бланка Патрисия Мунгия Молина.