Российская государственная частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера» является одним из крупнейших бенефициаров нелегальной торговли золотом, показывает новый отчет, опубликованный Всемирным советом по золоту (WGC).
Согласно докладу, написанному бывшим вице-премьером Великобритании Доминик РаабПо оценкам, только с момента вторжения на Украину ЧВК заработала более 2,5 миллиардов долларов на незаконной добыче золота, которое было направлено обратно в российскую военную машину.
Хотя кустарная и мелкомасштабная добыча золота (КМЗ) обеспечивает доход миллионам людей в более чем 80 странах, по некоторым оценкам, 80% КМЗ происходит в теневой экономике. На долю отрасли КМЗ приходится около 20% мирового годового предложения золота и около 80% общей занятости в золотодобывающей промышленности.
В докладе, озаглавленном «Молчание – золото», говорится, что сообщества КМДЗ подвергаются нападкам преступных группировок, вооруженных группировок и коррумпированных чиновников и эксплуатируются посредниками, которые тайно отмывают золото из стран.
«Появляется все больше свидетельств растущего вклада незаконной добычи полезных ископаемых в международную преступность, коррупцию и конфликты», — заявил председатель правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Хелен Кларк — говорится в предисловии доклада.
Однако существует множество международных и внутренних инструментов, предназначенных для защиты КМЗ, включая Руководящие принципы ООН в области торговли и прав человека 2011 года, законодательство Европейского Союза (ЕС) о конфликтных минералах и Закон Додда-Франка США.
Однако в докладе говорится, что между бизнесом и правительством существует «поражающее отсутствие прозрачности» в отношении реализации этих правовых стандартов, а также опасная инерция по обеспечению соблюдения закона против самых злостных преступников.
Таким образом, жестокие кустарные золотодобытчики страдают от нападений со стороны правительств и наемников до эксплуатации со стороны преступных группировок. Незаконные доходы, которые они получают и отмывают – иногда через крупные международные центры золота, включая Гонконг, Индию, Майами, Швейцарию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты – теперь представляют реальную и непосредственную угрозу международной безопасности.
Помимо незаконной торговли золотом, которая финансирует нападение России на Украину, эта торговля также подпитывает гражданские войны и одновременно финансирует террористические группировки и организованную преступность.
Вымогательство среди общин КМЗ было неотъемлемой частью стратегии расширения филиалов «Исламского государства» и «Аль-Каиды», действующих в Сахеле. Тем временем в Колумбии «Клан дель Гольфо» и бывшие группировки ополченцев, Армия национального освобождения (ELN) и диссидентские Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), финансируют свою деятельность за счет незаконной добычи полезных ископаемых.
Разграбление общин КМЗ также лишает пострадавшие страны значительной суммы доходов и доходов. За год это обошлось Судану почти в 2 миллиарда долларов.
В докладе говорится, что панацеи по устранению этих угроз не существует. Скорее, правительства, международные организации и золотой сектор должны координировать постоянные действия по преследованию преступников, предотвращать незаконную спекуляцию, интегрировать ответственные КМЗ в законные и жизнеспособные цепочки поставок, сокращать прибыли преступных субъектов и укреплять средства к существованию ответственных сообществ КМДЗ. .
В отчете изложены несколько стратегических целей и 24 практических действия для правительств, международных организаций, неправительственных организаций, горнодобывающих компаний и организаций экономического развития по борьбе с незаконной торговлей золотом.
В докладе содержится призыв к Международному уголовному суду рассмотреть в рамках своего расследования в Украине возможную уголовную ответственность тех, кто способствует незаконной переработке, отмыванию и переводу прибылей группы Вагнера обратно в российскую военную машину.
Кроме того, в докладе предлагается, чтобы правительства выполнили все рекомендации Управления ООН по наркотикам и преступности, чтобы более широко использовать конвенции ООН для улучшения сотрудничества между судебными органами и увеличения числа судебных преследований.
Страны-доноры также должны оказывать большую поддержку региональному юридическому сотрудничеству с международными пунктами назначения золота из сообществ КМДЗ в соответствии с конвенциями ООН для более масштабного преследования незаконных торговцев золотом.
В докладе далее содержится призыв к Интерполу приказать кардинально изменить использование своих данных, пограничный контроль и оперативную поддержку национальным властям, включая систему «Красного уведомления», чтобы не допустить проскальзывания через границы лиц, участвующих в незаконной торговле золотом. .
Еще одним шагом на пути к решению проблемы незаконной торговли золотом могло бы стать расширение членами Всемирной таможенной организации международной инициативы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Project Tentacle с должным образом финансируемым пятилетним мандатом на конфискацию активов от незаконной торговли золотом.
В докладе также содержится призыв к правительствам ввести санкции в духе Закона Магнитского, предусматривающие запрет на получение виз и замораживание активов против правительственных лидеров и чиновников, которые являются партнерами или вступают в сговор с Группой Вагнера или любой подобной организацией.
Правительствам следует ввести санкции против высокопоставленных лиц и компаний, занимающихся контрабандой и отмыванием золота.
В докладе также предлагается, чтобы правительства рассмотрели реализацию «Руководства по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в золотодобывающем секторе, уделив особое внимание нефтеперерабатывающим заводам и коммерческим центрам.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег должна обновить свой тематический отчет за 2015 год по золотому сектору, дать дальнейшие рекомендации и разработать конкретную структуру с ключевыми показателями эффективности, которым должен соответствовать любой международный центр торговли золотом, чтобы избежать «черного списка». . и «серый список».
В докладе также говорится, что правительствам следует потребовать от международных центров и крупных нефтеперерабатывающих заводов объединить данные на уровне страны, чтобы составить более четкую картину импорта и экспорта КМЗ и соответствующих финансовых потоков.
Между тем, страны-доноры должны сосредоточить политику помощи и развития, чтобы не допустить, чтобы правительства заключали контракты с частными военными группами для обеспечения безопасности от доступа к природным ресурсам.
В докладе говорится, что при поддержке стран-доноров правительства сообществ КМДЗ должны принять национальные правовые рамки, с которыми сообщества КМЗ могут реально взаимодействовать, и соразмерно поддерживать верховенство закона, применимое к ним.
При поддержке стран-доноров правительства КМЗ могли бы оказать более широкую поддержку интеграции сообществ КМЗ, включая соблюдение прав на землю, лицензионных сборов, налогообложения и геологоразведочных работ.
Поддержка регионального сотрудничества странами-донорами через такие организации, как Экономическое сообщество западноафриканских государств, должна быть сосредоточена на предотвращении, включая разработку системы раннего предупреждения для уязвимых сообществ КМЗ, чтобы безопасно предупреждать власти о ранних угрозах безопасности.
Кроме того, в докладе говорится, что правительства стран «Большой семерки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20) вместе со Всемирным банком должны поддержать расширение планов покупки золота центральными банками для интеграции сообществ КМЗ в национальные правовые рамки и придерживаться ОГК. Лондонские принципы.
Крупные золотодобывающие компании должны принять и опубликовать политику по внедрению и поддержке устойчивых цепочек поставок с ответственными сообществами КМЗ в соответствии с Принципами ответственной добычи полезных ископаемых WGC.
Кроме того, в докладе говорится, что там, где это позволяет правовая база и местные условия, крупные золотодобывающие компании должны стремиться поддерживать местную интеграцию КМЗ. Варианты могут включать определение земель для деятельности по КМЗ; изучение возможностей заключения соглашений о дани, субподрядчиков и обратного выкупа; и техническая поддержка.
Кроме того, правительства со значительными секторами переработки и плавки золота должны поощрять закупки у таких сообществ, занимающихся КМЗ, и стимулировать их целевыми налоговыми льготами.
В отчете говорится, что там, где это позволяет правовая база и местные условия, нефтеперерабатывающие и металлургические компании должны активно стремиться получать золото от ответственных сообществ КМЗ, а крупные горнодобывающие компании должны отдавать приоритет аффинажным и металлургическим заводам, которые это делают.
Рааб предлагает, чтобы Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в течение двух лет составила список поставок ASGM и опубликовала план с указанием основных этапов и ключевых показателей эффективности.
Этот план должен быть сосредоточен на промежуточных нефтеперерабатывающих предприятиях и агрегаторах, которые работают с ответственными субъектами КМЗ, центральными банками, крупными горнодобывающими компаниями, которые поддерживают местные усилия по обеспечению соблюдения КМЗ, и безртутными перерабатывающими заводами, которые соответствуют международным стандартам.
Между тем, правительства крупнейших стран-потребителей золота должны повышать осведомленность потребителей об источнике золота, покупаемого в их магазинах.
Кроме того, правительства стран «Большой семерки» и «Большой двадцатки» должны официально признать, что незаконные финансовые потоки незаконной добычи золота представляют собой «системную угрозу» международной безопасности.
Правительствам «Большой семерки» и «Большой двадцатки» следует сохранить использование КМЗ и связанных с этим угроз безопасности в качестве постоянного пункта в своей ежегодной повестке дня, чтобы сосредоточиться на пробелах в реализации.
Рааб также предлагает членам ОЭСР расширить мандат организации, сделав ее центральным форумом по КМЗ, организовав отдельное ежегодное совещание для координации усилий по преодолению разрыва в реализации.
Наконец, WGC должен продолжать выступать в качестве поборника и лидера отрасли инновационного сотрудничества, а также важнейшего советника, помогающего стимулировать изменения и расширять передовую практику.
«Без жизнеспособных экономических альтернатив беднейшие и наиболее маргинализированные граждане нашего мира вынуждены заниматься кустарной добычей золота, происходящей в опасных условиях и приносящей небольшую экономическую выгоду их семьям.
«Наше партнерство с… Raab — это призыв к действию, направленный как на перенаправление незаконного золота от злоумышленников в мире, так и на улучшение жизни тех, кто работает в этом секторе, предлагая действенные способы, с помощью которых правительства и международные агентства могут внести свой вклад в позитивные изменения, как экологические и экономические для миллионов пострадавших во всем мире», — генеральный директор WGC Дэвид Тейт говорит
