Правительство Нигерии обнаружило исполнительного директора Binance Надима Анджарваллу в Кении после того, как он сбежал из-под стражи.
Теперь правительство надеется вернуть его в Нигерию.
Punchng.com со ссылкой на источники в администрации президента Нигерии, занимающиеся этим делом, подтвердил, что местонахождение Анджарваллы в Кении известно.
Предпринимаются усилия по координации с властями Кении его возвращения в Нигерию.
Считается, что Анджарвалла добрался до Кении и скрылся, чтобы избежать встречи с властями.
Он подозревается в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и валютных спекуляциях на сумму 35,4 миллиона долларов. Обвинения побудили к сотрудничеству нигерийские агентства, такие как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), полиция Нигерии, полиция Кении и Интерпол.
Кроме того, Панч подчеркнул продолжающееся сотрудничество EFCC с международными агентствами, включая ФБР и власти Великобритании, Северной Ирландии и Кении, в рассмотрении обвинений.
Этот случай датируется февралем. Анджарвалла и еще один руководитель Binance Тигран Гамбарян были задержаны в Нигерии по обвинению в манипулировании нигерийской найрой.
Позже EFCC взяла на себя расследование, выдвинув обвинения против Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллы.
Хотя Гамбарян остается под стражей EFCC, Анджарвалле удалось сбежать 22 марта. Он сел на рейс из Абуджи, воспользовавшись своим британским паспортом. Предположительно, он летел рейсом ближневосточной авиакомпании.
Остается неясным, как ему удалось сесть на рейс, поскольку нигерийские власти держат у себя его британский паспорт, который использовался для въезда в Нигерию.
Репортажи Панча также показали продолжающиеся допросы солдат, участвовавших в наблюдении за Анджарваллой, и полномасштабное участие таких агентств, как военные, Департамент государственных служб, полиция и Национальная разведывательная служба.
5 марта Binance объявила, что прекратит все транзакции в найре, фактически покинув рынок. Биржа также удалила все торговые пары найры со своей одноранговой платформы.
Это решение последовало за активными усилиями правительства Нигерии по борьбе с предполагаемым отмыванием денег и преследованием лиц, подозреваемых в использовании Binance для незаконной деятельности.
Управляющий Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо ранее выражал обеспокоенность по поводу криптовалютных бирж в Нигерии, обрабатывающих незаконные транзакции на сумму, превышающую 21,6 миллиарда долларов.
