Полиция Лилонгве арестовала бывшего председателя Salima Sugar Company Limited (SSCL) Шириеша Бетгири и разыскивает бывшего исполнительного директора компании Анри Ньолому и еще двоих в связи с незаконным присвоением в компании 50 миллиардов крон.
Представитель национальной полиции Питер Калая заявил вчера в интервью, что Бетгири был арестован в среду на этой неделе, и у полиции также есть ордера на арест Ньоломы, Прашанта Шармы, Викаса Хираватта и Сачина Никама, которые, как полагают, выехали за пределы страны.
Действия полиции были предприняты всего через неделю после того, как генеральный прокурор Табо Чакака-Ньиренда пообещал вернуть средства, вложенные в совместное предприятие, и которые не удалось отчитаться.
Калая сказал: «У нас есть информация о том, что другие подозреваемые недавно выехали за пределы страны, и через наших коллег, Интерпол, мы ведем расследование».
Он также сообщил, что по мере продолжения расследования ожидается задержание новых подозреваемых.
По словам Калайи, подозреваемым будут предъявлены самые разные обвинения: от распространения фальшивых документов, подделки документов, мошенничества, сговора до мошенничества и отмывания денег.
Во время пресс-конференции в начале этого месяца генеральный директор заявил, что SCCL продолжит работу, несмотря на отчет судебно-медицинской экспертизы, показывающий, что частные инвесторы компании обманули правительство.
Ньиренда сказал: «Частным инвесторам принадлежит только 12 процентов акций, поэтому компания продолжит работать, поскольку правительство вложило в нее значительные средства, и она является мажоритарным акционером с долей в 88 процентов».
Он задавался вопросом, как частному инвестору могут быть гарантированы 25 миллионов долларов (42 миллиарда китов) для привлечения заемного капитала, в то время как он не выплачивает свою долю в акционерном капитале, что противоречит соглашению о долевом капитале.
Копия отчета о предварительном аудите показывает, что компания не подтвердила использование 42,86 миллиона долларов (около 72,86 миллиарда кейтеров) из 76,5 миллиона долларов (129,2 миллиарда кейтеров), взятых в долг у Индии и местных банков для финансирования создания фирмы.
Кредит из Индии предназначался для строительства топливных резервуаров и ирригационной сети для компании, совместного инвестиционного предприятия, в котором правительство Малави является основным акционером.
В 122-страничном отчете также показано, что правительство в конечном итоге гарантировало 25 миллионов долларов (42 миллиарда китов) в счет увеличения кредитного капитала, которые инвестор не выплатил.
В докладе говорится: «Мы не получили от правительства подтверждающих документов, подтверждающих и подтверждающих использование 42,86 миллиона долларов из 76,5 миллиона долларов за вычетом 33,640 миллиона долларов, использованных для строительства трех газовых резервуаров, связанных по 26,5 миллиона долларов, и ирригационных сетей, связанных по 16,36 миллиона долларов. ».
Согласно отчету, Green Belt Initiative Holdings Limited (GBIHL), частная компания с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащая правительству Малави, 27 августа 2015 года заключила акционерное соглашение с Aum Sal о создании Salima Sugar Company в рамках соглашения о ГЧП. как инвестор. было всего два месяца как зарегистрированная малавийская компания, которая так и не представила предложений.
В отчете говорится: «GBIHL была зарегистрирована 2 июля 2015 года, а Aum Sal была зарегистрирована 15 июля 2015 года в соответствии с Законом о компаниях Малави 2013 года.
«SSCL была зарегистрирована 22 октября 2015 года, а соглашение об акционерах было подписано 27 августа 2015 года, сразу после регистрации GBIHL и Aum Sal.
«Это означает, что у «Аум Сал» было менее 60 дней с момента подписания соглашения о совместном предприятии. Однако утверждается, что компания занималась гидроэнергетическим, электротехническим и сельскохозяйственным бизнесом в Малави».
Согласно отчету, менее чем за 60 дней Аум Сал приобрела техническую экспертизу по производству сахара и сопутствующих продуктов через технических партнеров, занимающихся инженерными закупками и строительством заводов по производству сахара, энергии из биомассы и химических заводов.
Во время подписания соглашения о доле в 2015 году было указано, что правительство Малави инвестировало 35 миллионов долларов США в сахарный проект через SSCL, включая сахарный завод на 33,640 миллиона долларов США, 800 000 долларов США в землю и 744 000 долларов США в здания.
Помимо инвестиций в размере 35,184 миллиона долларов США, правительство Малави также предоставило гарантии для привлечения кредитного капитала в размере 25 миллионов долларов США в 2016 году.
Эти кредиты были получены траншами в 7 миллионов долларов, 12 миллионов долларов и 6 миллионов долларов США от местного банка.
С другой стороны, инвестор Аум Сал должен был внести 17,1 миллиона долларов в качестве платы за капитал как минимум до 31 мая 2017 года, что было завершено только в этом году – через шесть лет после установленного срока, отмечается в отчете.
