Рейд на исследуемую компанию. Фото: Сенад.
Рано утром во вторник началась крупнейшая операция по борьбе с международной торговлей оружием. Преступную группировку возглавят аргентинский бизнесмен и парагвайка.
После более чем года совместного расследования SENAD и Министерства юстиции, Федеральной полиции и Службы печати Министерства внутренней безопасности США, операции, направленной на ликвидация крупной международной схемы торговли оружием европейского происхождения в Парагвае, а затем и в наиболее опасных преступных группировках Бразилии.
Действие охватывает всю цепочку создания стоимости преступной организации, от компании (лидера и продавцов), органа управления импортом и продажами (DIMABEL) до посредников, служивших связующим звеном с криминальными структурами соседней страны.
Они в это время развиваются 20 рейдов в Центральной и Альто-Паране, еще 20 рейдов в Бразилии (в 6 штатах) и один рейд в Канзасе, США.
В центре расследования находится компания Internacional Auto Suply (IAS), базирующаяся в Асунсьоне, президент которой Диего Дирисио, аргентинец по национальности, со своей партнершей Хульетой Нарди. Они будут лидерами преступной структуры. Некоторые из его сотрудников и продавцов также фигурируют в качестве объектов захвата.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДИМАБЕЛЕ
С другой стороны, развивается вмешательство в штаб-квартире DIMABEL в Асунсьоне. В этом смысле, В список задержанных входят несколько военных, в том числе высокопоставленных. Следствию за два года удалось установить их активное участие в незаконном выдаче разрешений на ввоз оружия, внесении изменений в документы в соответствии с Законом об оружии, а также разрешения на незаконную продажу оружия в обмен на крупные суммы денег. от рассматриваемой компании, среди других маневров.
Аналогичным образом проводятся вмешательства несколько домов и предполагаемые помещения для «охоты и рыбалки»как в Асунсьоне, так и в Сьюдад-дель-Эсте.
РЕЖИМ РАБОТЫ
По версии следствия, благодаря связям с DIMABEL вышеупомянутая компания имела возможность импортируют оружие из Хорватии, Словении и Чехии. Они быстро получили разрешения на ввоз и последующую продажу.
Затем партии оружия были приобретены посредниками, имеющими прямые связи с преступными группировками по всей Бразилии.л. Чтобы оправдать предполагаемые сделки, были смоделированы небольшие продажи 2–3 единиц оружия людям, не имевшим финансовых возможностей, многие из которых были наемными работниками, поденщиками или студентами. В некоторых случаях они получали небольшие суммы денег за участие в маневре, а в других их личные данные использовались без согласия.
Перед отправкой в Бразилию серийные номера оружия были стерты, чтобы избежать отслеживания. С 2012 года эта компания уже ввезла 25 тысяч единиц оружия, которое якобы было продано в нашей стране, однако в конечном итоге оказалось в центрах насилия организованной преступности в Бразилии и по всей границе.
Чтобы платежи не отслеживались, лПреступная структура использовала «долейрос», которые действовали взаимосвязанно между Парагваем и Соединенными Штатами. Они «распыляли» большие суммы денег на небольшие транзакции стоимостью менее 5000 долларов на разные счета, которые в конце концов снова были сгруппированы для осуществления платежей из Соединенных Штатов.
