Полиция Руркеллы разоблачила международный преступный онлайн-синдикат, который предположительно обманывал людей как минимум с ₹По предварительным данным полиции, сумма составила 15 крор.
Шесть членов синдиката были арестованы в пятницу группой полиции Руркелы под руководством офицера полиции Упасаны Падхи из Руркеллы, Бхилаи, Райпура в Чхаттисгархе и Лудхианы в Пенджабе после того, как Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью (I4C) связал более 210 жалоб. . со всей страны в трансграничную банду.
Профсоюз лишил жертв как минимум ₹15 крор и получил платежи через Binance, криптовалютную биржу, где транзакции стоят не менее 30 000 долларов США (~ ₹24,93 лакха) произошло в протоколе обвиняемого. Привязь доллара США — это криптовалюта, которая в настоящее время стоит ₹83.12.
Расследование было начато после того, как чиновник центрального правительства был обманут ₹67,7 лакхов и 30 декабря возбудил дело в киберполицейском участке Руркела. Когда первоначальное расследование показало, что дело было связано с этим организованным международным преступным синдикатом, 2 января была сформирована группа под руководством Падхи, которая получила техническую помощь от I4C и государственного управления по борьбе с преступностью.
Этот союз действует уже больше года, сказал Падхи. В число шести арестованных индийцев входят Уджвал (который также создал программу ставок и часто ездил в Дубай, Камбоджу и Шри-Ланку), Панкадж Рао, Сандип Джоши и Мохаммед Нассем (участвовал в деле о программе ставок Махадева и был арестован в 2022 году).
По словам Падхи, руководителем операции подозревается иностранная гражданка, которую арестованный называет “леди-босс”. «У нас есть некоторые доказательства о ней. Мы не уверены, к какой стране она принадлежит. По их словам, она знает английский», — сказала она.
Большинство разговоров между членами банды происходило через приложение Telegram, чтобы не оставлять цифровой след, но полиция обнаружила на телефонах обвиняемых записанные голосовые сообщения. Обвиняемый также сообщил, что к этому делу причастны семь иностранных граждан. «Мы работаем над тем, чтобы выяснить их национальность и настоящую личность», — сказал Падхи.
По ее словам, полиция Руркеллы ведет переговоры с Центральным бюро расследований, чтобы связаться с Интерполом по этому делу. Пока неизвестно, арестовали ли камбоджийские власти кого-либо, связанного с синдикатом.
В Индии синдикат создал клон Indira Securities, подлинной компании, зарегистрированной в SEBI, для обмана жертв. Это поддельное приложение никогда не было доступно в магазине Google Play, и жертвам была отправлена ссылка для загрузки приложения.
Фейковая программа рекламировалась в Facebook и Instagram как инвестиционная возможность для привлечения людей. Полиция написала в компанию Meta, которая управляет этими социальными сетями, для получения более подробной информации, хотя реклама исчезла после того, как полиция произвела аресты.
Параллельно, в рамках своей деятельности, синдикат создает в Камбодже фальшивый колл-центр, используя «кибер-рабов», то есть иностранных граждан, которых обманом заставляют переехать в Камбоджу в поисках «лучших возможностей трудоустройства», но вместо этого заставляют работать. . как интернет-мошенники в запертых помещениях.
По словам Падхи, для создания фальшивого колл-центра в Камбодже с использованием «кибер-рабов» «женщина-босс» попросила Уджвала нанять 10 человек из Индии. Уджвал обратился к агенту с просьбой нанять новых выпускников. “Мы находимся на грани установления личности агента”, – сказала она.
Эти «кибер-рабы» называют жертвами в Индии индийские SIM-карты, которые приобретает и перевозит член синдиката, «мотивируя» их инвестировать в акции. Поначалу фейковая программа позволяет жертвам снимать первоначальные доходы, но со временем выплаты прекращаются.
Это называется «мошенничеством с забоем свиней», когда, как и в случае с откормом свиньи на убой, жертв финансовых мошенничеств заманивают вносить все больший вклад в, казалось бы, разумные инвестиции, прежде чем мошенница исчезнет.
Команда Падхи расследует еще одно такое же фейковое приложение, которое обманывает людей. По словам Падхи, Джоши якобы получил 200 SIM-карт, которые Уджвал и Рао привезли в Камбоджу в багаже во время двух поездок в декабре. Неясно, были ли все SIM-карты зарегистрированы на имя Джоши или использовалось лицо Джоши для соблюдения стандартов KYC.
Департамент телекоммуникаций Индии использует собственный инструмент проверки подписчиков SIM-карт под названием ASTR, чтобы проверить, было ли выдано несколько SIM-карт одному и тому же человеку. Пока неизвестно, был ли Джоши заклеймен ASTR.
«Настоящих SIM-карт у нас пока нет, но есть фотография и файл Excel со списком», — сказал Пади. «Мы передадим эту информацию поставщикам услуг, чтобы выяснить, кто из них выпустил SIM-карты».
На данный момент полиция выявила семь банковских счетов, на которых первоначально хранились деньги жертв, и два расчетных счета, с которых деньги были сняты мошенниками. По данным полиции, все это индийские счета, доступ к некоторым из которых был получен из Абу-Даби и Камбоджи, согласно интернет-журналам, полученным от банков.
«Они принадлежат разным людям по всей Индии», — сказал Падхи. Полиция выясняет, сколько из этих аккаунтов являются фиктивными, а сколько принадлежат членам синдиката. По крайней мере, для одного банковского счета использованные документы KYC были связаны с членом синдиката.
«Мы расследуем, были ли это поддельные документы KYC или нет. Мы ищем аналогичные связи с другими банковскими счетами», — сказала она. «Есть еще много сообщений, которые еще предстоит расследовать, и мы собираем больше доказательств по этому поводу».
Уджвал сообщил полиции, что получал платежи на Binance. Из-за недавней блокировки приложения и веб-сайта Binance в Индии полиция не смогла получить доступ к его учетной записи, но написала в Binance для получения подробной информации о транзакциях. «Какие бы данные мы ни рассчитали, они взяты из электронных писем, которые он получил от Binance», — сказал Падхи. Непонятно, почему полиция не смогла получить доступ к Binance с помощью VPN.
