Сенатор Шервин Гачалян выразил обеспокоенность тем, что хорошо зарекомендовавший себя преступный синдикат, занимающийся отмыванием денег, возможно, способствовал побегу изгнанного Бамбана, мэра Тарлака Алисы Лил Го (также известной как Го Хуа Пин) и ее сестры Шейлы.
Гачалян рассказал DWIZ в интервью в прошлую субботу, что сестры связаны с крупным делом об отмывании денег в Сингапуре. Он сказал, что это было установлено на основе документов, которые они получили от Baofu Land Development, Inc., где свергнутый мэр владел 50 процентами акций.
Документы, представленные Baofu Land в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2019 году, показали, что двое инсайдеров Го, Чжан Жуйцзинь, гражданин Китая, и Баоин Линь, гражданин Доминиканской Республики, оба были вовлечены в крупнейшую операцию по отмыванию денег. . из Сингапура.
Чжан был осужден по этому делу, поскольку, как сообщается, у него было 41 миллион долларов в зарубежных активах, включая акции филиппинской девелоперской компании. Линь, единственная женщина, обвиняемая по сингапурскому делу, также была осуждена за отмывание денег на миллиарды долларов. Она также была среди тех, кто избежал ареста во время нападения на комплекс ПОГО в Пораке, Пампанга.
Гачалян также сообщил, что те, кто забронировал отель в Индонезии для Го и ее окружения, также были связаны с деятельностью по отмыванию денег.
21 августа иммиграционные власти Индонезии арестовали сестру Го, Шиелу, которая является корпоративным секретарем большинства семейных компаний, и Кассандру Ли Онг, уполномоченного представителя Lucky South 99, нелегального центра POGO (филиппинского оффшорного оператора азартных игр) в Бамбан, на который совершили обыск власти.
Одним из людей, которые помогали Го забронировать отель, оказался Чжан Цзе, бывший президент Lucky South 99.
«Мы увидели, что они помогают друг другу. Они не просто деловые партнеры, но они также помогли семье Го сбежать», — сказал Гачалян, добавив, что этот случай иллюстрирует, как отмывающие деньги действуют на международном уровне, а не только на Филиппинах.
Сенатор подчеркнул, что семья Го, включая ее патриарха, перемещается по различным странам Азии, в том числе и по Китаю, что указывает на их активное участие в этой незаконной деятельности.
Гачалян вместе с сенатором Рисой Хонтиверос руководил слушаниями в Сенате по незаконным операциям POGO, связанным с Гуо.
Между тем, национальная полиция Филиппин надеется на «положительное развитие событий», которое приведет к возвращению разыскиваемого свергнутого мэра на Филиппины.
Представитель PNP, полковник полиции Жан Фахардо, заявил, что их усилия по поиску Го и нескольких лиц, представляющих интерес, продолжаются и теперь к ним привлекаются их иностранные коллеги, такие как Интерпол.
«Надеюсь, что, как и в случае с Кассандрой Ли Онг и Шиелой Го, также произойдет положительное развитие, и мы сможем вернуть Алису Го домой, обратно в страну», – сказал представитель полиции.
В прошлую пятницу индонезийские власти арестовали и депортировали сестру и делового партнера Го Шиелы, Кассандру Ли Онг, уполномоченного представителя филиппинского оператора оффшорных азартных игр (POGO), подвергшегося нападению в Пораке, Пампанга.
Примечание редактора: Это обновленная статья. Первоначальное сообщение с заголовком: «Гатчалян связывает побег Го с синдикатом по отмыванию денег»
