СИНГАПУР: Более 40 миллионов долларов США (53 миллиона долларов США) было возмещено в результате мошенничества с коммерческой электронной почтой в результате межведомственной трансграничной работы.
Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством совместно с властями Тимора-Лешти и Интерполом добился «крупнейшего возмещения» в результате мошенничества с коммерческими расчетами по электронной почте, сообщила полиция Сингапура (SPF) в субботу (3 августа).
15 июля сотрудник товарной компании, базирующейся в Сингапуре, получил электронное письмо от «поставщика», в котором ему предлагалось перевести оплату за некоторые товары на новый банковский счет в Тиморе-Лешти.
Сотрудник не осознавал, что буква «i» в исходном электронном письме поставщика была заменена на «l», и 19 июля перевел предполагаемому поставщику сумму в 42,3 миллиона долларов.
Средства были направлены на мошеннический банковский счет в Тиморе-Лешти.
Сотрудник обнаружил мошенничество только после того, как настоящий поставщик сообщил ему о том, что он не получил платеж.
Заявление в полицию было подано 23 июля.
После сообщения полиции SPF заключила контракт с властями Тимора-Лешти и Интерполом.
24 июля Центр по борьбе с мошенничеством был уведомлен о том, что сумма в 39 миллионов долларов США была обнаружена и заморожена на банковском счете в Тиморе-Лешти.
25 июля власти Тимора-Лешти сообщили, что после ареста нескольких человек было возвращено более 2 миллионов долларов США.
По данным SPF, в общей сложности семь подозреваемых были арестованы Управлением уголовного розыска научной полиции, Национальной разведывательной службой, Подразделением финансовой разведки и другими правоохранительными органами Тимора-Лешти.
Принимаются меры для возвращения украденных средств потерпевшему в Сингапуре, добавили в нем.
