Власти США объявили о введении новых санкций против мексиканских лиц и компаний, предположительно причастных к мошенническим схемам с таймшерами, поддерживаемым картелями в Мексике, которые обошлись тысячам граждан США в сотни миллионов долларов.
Министерство финансов США (USDT) сообщило в пресс-релизе во вторник, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на трех мексиканских бухгалтеров и четыре мексиканские компании, «связанные, прямо или косвенно, с мошенничеством с таймшерами», возглавляемым Картелем нового поколения Халиско (CJNG).
По данным USDT, трое бухгалтеров из Пуэрто-Вальярты «содействуют мошенничеству с таймшерами компании CJNG и состоят в родственных отношениях с ранее указанными лицами».
Четыре компании, подвергшиеся санкциям, предположительно связаны с тремя бухгалтерами в Пуэрто-Вальярте, где многие из обманутых граждан США владеют таймшер-недвижимостью.
OFAC ввело санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, предположительно связанных с мошенничеством с таймшерами компании CJNG.
Схемы мошенничества с таймшерами
USDT заявил, что CJNG и другие преступные организации «управляют колл-центрами в Мексике с мошенниками, выдающими себя за сторонних брокеров, юристов или торговых представителей таймшеров, работающих в США».
«Мошенники нацеливаются на американских владельцев таймшеров в Мексике и обманывают их с помощью сложных и часто многолетних схем телемаркетинга, выдачи себя за другое лицо и схем авансовых платежей, включая мошенничество с продажей таймшеров, повторной арендой и инвестициями», — заявили в департаменте.
1/ Сегодня наше Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на трех мексиканских бухгалтеров и четыре мексиканские компании, связанные с мошенничеством с таймшерами, возглавляемым Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/SbmOQ9rDYx
— Министерство финансов (@USTreasury) 16 июля 2024 г.
В USDT заявили, что жертвы мошенничества с таймшерами в Мексике часто становятся объектами повторных схем виктимизации, когда преступники выдают себя за американские юридические фирмы, а также за американские, мексиканские и международные органы власти.
«Жертвы часто отправляют платежи мошенникам посредством банковских переводов через банки-корреспонденты США на счета мексиканских подставных компаний, имеющих счета в мексиканских банках или брокерских конторах (брокерские дома) до того, как полученные нечестным путем средства будут отмыты в Мексике через дополнительные подставные компании и трасты (доверяет) «контролируется членами картеля, членами их семей или третьими лицами, занимающимися отмыванием денег, такими как соучастники-бухгалтеры и другие специалисты», — добавили в нем.
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), около 6000 жертв в США сообщили о потере почти 300 миллионов долларов США в результате мошеннических схем с таймшерами в Мексике в период с 2019 по 2023 год.
«Однако эта цифра, вероятно, занижает общие потери, поскольку ФБР полагает, что подавляющее большинство жертв не сообщают о мошенничестве из-за смущения и по другим причинам», — заявили в USDT.
Брайан Э. Нельсон, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Министерства обороны США, заявил, что «картельные мошенники руководят сложными командами профессионалов, которые на бумаге и по телефону кажутся совершенно нормальными».
Однако «на самом деле они — отмыватели денег, прошедшие специальную подготовку по мошенничеству с гражданами США», — заявил он.
«Непрошеные звонки и электронные письма могут казаться законными, но на самом деле их делают преступники, поддерживаемые картелем. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», — добавил Нельсон.
Истоки мошенничества с таймшерами CJNG
В USDT заявили, что мексиканский адвокат и бизнесмен Омар Агирре Барраган, ныне покойный, «узнал, как совершать мошенничество с таймшерами, от мошенников из Пуэрто-Вальярты, в том числе американцев» более десяти лет назад.
«Примерно в 2012 году Агирре проинформировал CJNG о мошенничестве с таймшерами и обратился за поддержкой в перехвате этой высокодоходной схемы у конкурентов в Пуэрто-Вальярте и других местах. В конце концов, CJNG взяла на себя более прямой контроль и устранила Агирре как ненужного посредника», — заявили в департаменте.
Лица и компании, подпадающие под санкции
Во вторник OFAC ввело санкции в отношении бухгалтеров Грисельды Маргариты Арредондо Пинсон, Шеиды Дель Рефухио Фубер Кадена и Эмилиано Санчеса Мартинеса в соответствии с указом 14059, официально озаглавленным: «Введение санкций в отношении иностранных лиц, вовлеченных в глобальную незаконную торговлю наркотиками».
По данным USDT, Арредондо является сводной сестрой старшего члена CJNG Хулио Сезара «Эль Кошеса» Монтеро Пинсона.
Монтеро, с 2022 года имеющий статус гражданина особых категорий (SDN), ранее был идентифицирован Министерством обороны США как «часть правоохранительной группы CJNG, базирующейся в Пуэрто-Вальярте, которая организует убийства конкурентов и политиков с использованием мощного оружия».
Фубер является «сестрой Мануэля Алехандро Фубера Кадены, мексиканского адвоката, связанного с деятельностью CJNG по таймшерам, которого OFAC внесло в санкционный список 30 ноября 2023 года», — говорится в сообщении USDT.
Она замужем за Эмилиано Санчесом, третьим бухгалтером, в отношении которого OFAC во вторник ввело санкции.
Во вторник были введены санкции против следующих четырех компаний:
- Компания Constructora Sandgris, которая, по словам USDT, «предположительно занимается оптовой торговлей», подверглась санкциям за то, что «находится во владении, под контролем или руководством» Арредондо.
- Компания Pacific Axis Real Estate, которая «предположительно занимается деятельностью в сфере недвижимости», подверглась санкциям из-за связей с Foubert.
- Realty & Maintenance BJ, которая также «предположительно занимается деятельностью в сфере недвижимости». Она также подверглась санкциям за связи с Foubert.
- Bona Fide Consultores — бухгалтерская фирма, принадлежащая Санчесу или связанная с ним.
Санкции в отношении трех лиц и четырех компаний отрезают их от финансовой системы Соединенных Штатов и замораживают все активы, которые они могут иметь в США.
Власти США «используют все доступные инструменты» для борьбы с мошенничеством с таймшерами
Помимо санкций в отношении лиц и компаний, предположительно замешанных в мошенничестве с таймшерами, власти США борются с этим преступлением и другими способами.
Во вторник Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), OFAC и ФБР выпустили уведомление для финансовых учреждений, в котором содержится обзор мошеннических схем с таймшерами в Мексике, связанных с CJNG и другими преступными организациями.
«В совместном уведомлении изложены методологии, финансовые типологии и индикаторы риска, связанные с мошенничеством с таймшерами в Мексике, которые помогут финансовым учреждениям выявлять подозрительную деятельность и сообщать о ней в FinCEN и правоохранительные органы», — говорится в сообщении USDT.
Нельсон, заместитель министра USDT, заявил, что «Министерство финансов и наши партнеры используют все доступные инструменты, чтобы пресечь эту гнусную деятельность, которая финансирует такие вещи, как торговля смертоносными наркотиками и контрабанда людей».
«… Мы призываем общественность использовать наши ресурсы, чтобы сохранять бдительность в отношении этих угроз», — добавил он.
В прошлом месяце ФБР выпустило предупреждение после обнаружения роста числа мошенничеств, нацеленных на владельцев таймшеров. В предупреждении отмечалось, что в основном мишенью являются «пожилые американцы», и поэтому мошенничество с таймшерами «технически» является формой «мошенничества пожилых людей».
«Мошенники, занимающиеся таймшерами, стремятся высосать из своих жертв все деньги, что имеет разрушительные последствия для их финансового будущего, отношений, физического и эмоционального здоровья», — сказал Пол Робертс, возглавляющий Отдел сложных финансовых преступлений ФБР в Нью-Йорке.
Он сказал, что это преступление привлекательно для картелей, поскольку его осуществление обходится дешевле, чем другие «генераторы дохода», такие как торговля наркотиками и оружием.
«Мошенничество с таймшерами сопряжено с низкими накладными расходами и минимальными реинвестициями, требуя лишь аренды небольшого помещения, настройки телекоммуникаций и англоговорящих сотрудников с доступом к базам данных курортов», — сказал Робертс.
Ежедневные новости Мексики
