ДЖОРДЖТАУН, Гайана, CMC – Правительство Гайаны во вторник заявило, что отправило постоянного секретаря Министерства труда Мэй Томас «в отпуск с немедленным вступлением в силу» после того, как она была названа вместе с двумя другими гражданами Гайаны за их роль в государственной коррупции в страной КАРИКОМ.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что помимо введения санкций против Томаса, Назара Мохамеда, его сына Азруддина Мохамеда и их компании, оно также включило в список еще две организации: Hadi’s World и Team Mohamed’s Team Mohamed’s. Racing Team, принадлежащая или контролируемая Mohamed’s Enterprise и Azruddin соответственно.
OFAC заявило, что эти физические и юридические лица подвергнуты санкциям в соответствии с Исполнительным указом 13818, который основан на Глобальном законе Магнитского об ответственности за права человека и реализует его и направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
«Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность привлечению к ответственности тех, кто пытается использовать слаборазвитый золотой сектор Гайаны для личной выгоды», – сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.
«Казначейство в тесной координации с нашими партнерами в правоохранительных органах США продолжит принимать меры по защите финансовой системы США от злоупотреблений со стороны коррумпированных субъектов», — добавил Нельсон.
В своем заявлении правительство Гайаны заявило, что оно «внимательно приняло к сведению» информацию Министерства финансов США о деле, касающемся трех граждан Гайаны.
«Основываясь на информации, указанной в пресс-релизе, Министерство финансов и соответствующие законодательные органы, включая Налоговое управление Гайаны, запросят дополнительную информацию по затронутым вопросам с целью оказания помощи местным правоохранительным органам.
«Правительство Гайаны очень серьезно относится к заявлениям, содержащимся в пресс-релизе, и будет продолжать привлекать соответствующие структуры США по этим вопросам. Тем временем постоянный секретарь Министерства труда г-жа Мэй Томас была немедленно отправлена в отпуск».
Правительство Ирфаана Али заявило, что продолжит работать с правительством США «по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая уважение верховенства закона и порядка».
Власти США заявляют, что золото является одним из основных статей экспорта Гайаны, но эта отрасль остается крайне раздробленной, а мелкие золотодобывающие предприятия в Гайане занимают большую часть производства золота в стране.
В нем говорится, что эти небольшие семейные предприятия имеют неформальные отношения с более крупными покупателями и торговцами, такими как Mohamed’s Enterprise, и что «после добычи гайанское золото продается и торгуется на международных рынках, включая Соединенные Штаты, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты и Евросоюз.
В нем говорилось, что Назар Мохамед основал Mohamed’s Enterprise в Гайане, а затем расширился в Соединенные Штаты в качестве менялы и перешел к торговле золотом, превратив Mohamed’s Enterprise в одного из крупнейших экспортеров золота в Гайане.
Со временем Азруддин Мохамед в конечном итоге взял на себя управление предприятием Мохамеда, которое теперь также ведет бизнес как «Конфиденциальный Камбио».
Предприятие Азруддина и Мохамеда предположительно уклонилось от уплаты налога Гайаны на экспорт золота и лишило правительство Гайаны налоговых поступлений, не задекларировав свой экспорт золота властям Гайаны.
Утверждается, что в период с 2019 по 2023 год компания Mohamed’s Enterprise не включила в импортные и экспортные декларации более 10 тысяч килограммов золота и не уплатила правительству Гайаны пошлин на сумму более 50 миллионов долларов США.
OFAC заявило, что Томас, будучи постоянным секретарем министра внутренних дел Гайаны, использовала свое положение, чтобы предлагать льготы компаниям Mohamed’s Enterprise и Azruddin, в частности, в обмен на денежные выплаты и ценные подарки.
«Томас злоупотребила своим положением, чтобы повлиять на присуждение официальных контрактных заявок и на процессы утверждения разрешений на оружие и паспортов от имени Mohamed’s Enterprise».
В OFAC заявили, что в результате санкций «все имущество и интересы в собственности указанных лиц… которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, блокируются, и о них необходимо сообщать в OFAC».
Следите за The Gleaner в X и Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.
