В Нью-Йорке проходит суд над Сэмом Бэнкман-Фридом, основателем обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Некоторые называют его преступления одним из крупнейших финансовых мошенничеств за последние десятилетия. 31-летнего бывшего криптомагната обвиняют в организации заговора с целью использования 10 миллиардов долларов, которые ему доверили клиенты FTX, для венчурных инвестиций, политических пожертвований и элитной недвижимости.
Хотя его преступление может показаться сложным, поскольку в нем замешаны биткойны, эксперт по криминологии Технологического института штата Вирджиния Томас Дирден говорит, что на самом деле оно сводится к традиционному хищению. «Хотя мы до сих пор не знаем, что он сделал со всеми деньгами, обвинения предполагают, что он выкачивал деньги у инвесторов и использовал часть собственности инвесторов в качестве залога для дополнительных кредитов», – говорит Дирден.
В данном случае Бэнкмана-Фрида обвиняют в использовании специальной криптовалюты, созданной FTX, под названием FTT или FTX Token, для хранения денег инвесторов. Однако, по словам Дирдена, FTT легко манипулировать. «Большая часть монет хранилась в Alameda Research, криптовалютном хедж-фонде, имеющем прочные связи с FTX», — объясняет Дирден. «По сути, обвинение заключается в том, что инвестиционные деньги были переведены в Alameda Research через FTT, а затем лично использованы Сэмом Бэнкманом-Фридом и его близкими партнерами».
Будущее криптовалюты все еще неопределенно. После банкротства FTX весь крипторынок потерял ценность. Но, по словам Дирдена, с тех пор рынки в целом восстановились. «Основные криптовалюты, такие как биткойны, сегодня стоят больше, чем до банкротства FTX».
Этот случай освещает обеспокоенность по поводу преступной деятельности в области внедрения и инвестирования криптовалют. Недавний национальный опрос, проведенный и рассмотренный профессорами Технологического института Вирджинии Каталин Парти, Джеймсом Хоудоном и Дирденом, показал, что наиболее распространенная причина, по которой люди предпочитают не инвестировать в криптовалюту, связана с убеждением, что было слишком много мошенничества или мошенничества. «Структурно частные биржи, такие как FTX, не регулируются так сильно, как публичные компании. Нет никаких сомнений в том, что мошенничество и мошенничество проблематичны в сфере криптовалют», — говорит Деден. «Чтобы решить эту проблему, я ожидаю увидеть в будущем акцент на регулировании и прозрачности в попытке защитить инвесторов и уменьшить общественное мнение о том, что криптовалюта находится под угрозой из-за мошенничества и мошенничества».
О Дирдене
Томас Дирден — доцент кафедры социологии Колледжа свободных искусств и гуманитарных наук Технологического института Вирджинии. Он специализируется на технологиях расследования и преступности, включая киберпреступность и преступления «белых воротничков». Дирден проводил исследования и статистический анализ для организаций по всему миру, включая Полинезийский культурный центр на Гавайях, Food for Life Vrindavan в Уттар-Прадеше, Индия, и Pay Tel в Северной Каролине.
Запланировать собеседование
Чтобы запланировать интервью, свяжитесь с Маргарет Эшберн в офисе по связям со СМИ по адресу: [email protected] или по телефону 540-529-0814.
