Автор: Ханнок Касама Магистратский суд ЛУСАКИ назначил новые даты судебных разбирательств по делу, в котором бывший министр иностранных дел ДЖОЗЕФ МАЛАНДЖИ обвиняется во владении имуществом, которое считается доходом от преступной деятельности. Это следует за исчерпанием предыдущих дат судебных разбирательств. Главное дознание по этому делу теперь будет проводиться с 19 по 30 сентября 2024 года в ожидании перекрестного допроса. На прошлой неделе, среди других показаний, магистратский суд ЛУСАКИ услышал, что CHINA Civil Engineering Construction Company of Democratic Republic Congo якобы не знает о компании г-на МАЛАНДЖИ GIBSON Power System вопреки утверждениям о деловых сделках между двумя компаниями. Комиссия по борьбе с наркотиками –DEC- Директор отдела по борьбе с отмыванием денег и расследованиям КВАЛЕЙЕЛА МУКЕЛАБАЙ оспорил утверждения г-на МАЛАНДЖИ о том, что он якобы купил два вертолета, частично используя доходы от деловых сделок своей компании с China Civil Engineering Construction Company из ДРК. Г-н МУКЕЛАБАЙ дал показания, что согласно расследованиям, GIBSON Power System г-на МАЛАНДЖИ не имела никаких сделок с CHINA Civil Engineering Construction Company из ДРК в период с 2017 по 2020 год. Он дал показания, что это согласно расследованиям, проведенным генеральным прокурором Министерства общественных дел ДРК ЧАРЛЬЗОМ КАБОЗЬЕЙ. Г-н МУКЕЛАБАЙ также развеял утверждения о том, что Mass Investment из ДРК 12 октября 2020 года внесла 850 000 долларов в GIBSON Power System г-на МАЛАНДЖИ в результате коммерческой сделки. Он дал показания, что на основании заявления Robank из ДРК; между двумя компаниями не было никаких денежных переводов в течение рассматриваемого периода. Г-н МУКЕЛАБАЙ давал показания перед главным мировым судьей-резидентом ЛУСАКИ ИРЕНЕ ВИШИМАНГОЙ. Это дело, в котором г-н МАЛАНДЖИ обвиняется во владении имуществом, которое считается доходом от преступления, вопреки разделу 71 Закона о конфискации доходов от преступления № 19 от 2010 года. Утверждается, что г-н МАЛАНДЖИ в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года владел двумя вертолетами, а именно BELL 206 и BELL 230, которые считаются доходом от преступления. Г-н МАЛАНДЖИ обвиняется совместно с бывшим министром финансов ФРЕДСОНОМ ЯМБОЙ. Г-н ЯМБА предположительно умышленно не соблюдал закон и процедуру, когда санкционировал перевод более 108 миллионов квач представительству ЗАМБИИ в Турции для покупки недвижимости.
