Двадцать семь человек предстанут перед судом в понедельник по обвинению в отмывании денег в связи со скандалом об уклонении от уплаты налогов «Панамскими документами», который показал, сколько богатых людей мира спрятали активы в офшорных компаниях.
Разоблачения 2016 года потрясли правительства, разоблачили известных личностей, спровоцировали множество расследований по всему миру и нанесли удар по репутации Панамы как оффшорного финансового центра.
В число обвиняемых, которые предстанут перед уголовным судом Панамы, входят Юрген Моссак и Рамон Фонсека Мора, основатели ныне несуществующей юридической фирмы, оказавшейся в центре скандала.
В утечку 11,5 миллионов файлов их компании Mossack Fonseca были замешаны влиятельные фигуры, включая миллиардеров, политиков и даже звезд спорта.
Премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что у его семьи есть оффшорные счета.
Затем премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был пожизненно дисквалифицирован с должности за причастность к документам.
Среди других замешанных были бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, звезда футбола Лионель Месси, тогдашний президент Аргентины Маурисио Макри, испанский кинорежиссер Педро Альмодовар, и это лишь некоторые из них.
Файлы просочились в немецкую газету. южногерманская газетакоторый поделился ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Многие из тех, кто оказался в центре скандала, привели причины, объясняющие свое офшорное присутствие, и заявили, что не действовали незаконно.
Несмотря на это, в 2018 году Mossack Fonseca заявила, что закроется из-за «непоправимого ущерба» своей репутации.
Панама приняла новое законодательство после того, как разразился скандал, но эта центральноамериканская страна остается в черном списке налоговых убежищ Европейского Союза.
Тот факт, что на момент появления «Панамских документов» в стране не существовало части законов о борьбе с отмыванием денег, может осложнить усилия судебной власти по вынесению обвинительных приговоров.
В Панаме преступление уклонения от уплаты налогов наказуемо только с 2019 года и за суммы, превышающие 300 000 долларов США в год.
В 2023 году Mossack и Фонсека предстали перед судом в Панаме по обвинению в отмывании денег в Бразилии.Лава ЯтоКоррупционный скандал («Автомойка») с участием строительной группы Odebrecht.
По этому делу обвинение просило для обоих до 12 лет лишения свободы. Приговор пока не объявлен.
По данным судебной власти, последний судебный процесс, как ожидается, продлится до 26 апреля.
– ТАЙМС/АФП
