Уголовный суд Таиланда вынес приговор обвиняемым по делу дело о финансовой пирамидеФонд развития тайских фермеров в глобальном масштабе (Фонд развития тайских фермеров в глобальном масштабе) для 352 года тюрьмы и оштрафовали их на 35,2 млн бат. Департамент специальных расследований (DSI) планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения подобных мошенничеств в Интернете.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями DSI расследовал особое дело номер 40/2559, связанное с мошенническими действиями компании IC International Limited и Disthanont (фамилия не разглашается). Их обвинили в обмане общественности путем продвижения создания Фонда развития тайских фермеров в Global для реализации проекта Million Mushroom Blocks to Redeem Cattle and Buffalo.
После завершения расследования следователи рекомендовали предъявить двум обвиняемым обвинения в публичном мошенничестве и мошенническом заимствовании в соответствии с Уголовным кодексом и Чрезвычайным указом 1984 года о мошенническом заимствовании.
Дело было передано в Управление по особым делам Генеральной прокуратуры, которое впоследствии возбудило уголовное дело против двух обвиняемых в Уголовном суде по делу номер A 263/2022. Суд вынес свой вердикт по делу номер A 234/2024, признав обоих обвиняемых виновными по 88 пунктам мошенничества.
Компания IC International Limited, первый ответчик, была оштрафована на общую сумму 52,8 млн бат, а компания Disthanont, второй ответчик, была приговорена к 528 годам тюремного заключения.
Суд рассмотрел доказательства защиты, которые были в некоторой степени выгодны для дела, и постановил смягчить наказание по разделу 78 Уголовного кодекса. Общая сумма штрафа IC International Limited была снижена до 35,2 млн бат, а срок тюремного заключения Дистанонта был сокращен до 352 лет. Однако, поскольку максимальный срок тюремного заключения по каждому пункту составляет 10 лет, совокупный срок тюремного заключения Дистанонта был установлен в размере 20 лет по разделу 91(2) Уголовного кодекса.
Компенсация жертвам
Обоим ответчикам также было предписано совместно выплатить компенсацию жертвам с годовой процентной ставкой 5% от основной суммы с даты подачи иска (поданного 8 февраля 2022 года) до полной выплаты каждой жертве.
Мошенническая схема включала набор участников для проекта «Миллион грибных блоков для выкупа крупного рогатого скота и буйволов», требуя от каждой группы из 20 участников уплаты 350 бат на административные расходы и ежемесячный сбор в размере 100 бат, что в общей сложности составляло 1550 бат в год. Через год участники могли снять свои сбережения.
Членам были обещаны выгоды, включая 2000 грибных блоков и один дом для выращивания грибов на человека, стоимостью 30 000 бат. Это представляло собой годовой доход в размере 1935,4% от их инвестиций.
По мере того, как присоединялось все больше участников, были введены дополнительные проекты, связанные с грибной схемой, для привлечения дополнительных инвестиций, предлагая высокую прибыль без намерения фактической реализации. В общей сложности 88 жертв были обмануты, что привело к ущербу в размере 7 012 150 бат.
DSI опубликовала решение суда, чтобы предупредить лиц, участвующих в финансовых пирамидах, о суровых наказаниях, включая длительное тюремное заключение за каждый случай мошенничества и конфискацию активов Управлением по предупреждению и пресечению отмывания денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 1999 года.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями разрабатывает систему наблюдения на основе искусственного интеллекта для более эффективного обнаружения и предотвращения финансовых пирамид в Интернете, сообщает KhaoSod.
Новости о преступностиНовости Таиланда
