Ангола, страна, отмеченная историей политических потрясений и экономических проблем, снова оказалась в центре внимания мировой общественности как сверхбогатая дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, а ее советники обвиняются в хищении у страны 219 миллионов долларов, включая через финансовые схемы, раскрытые Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) недавно раскрыл запутанные детали этих обвинений, проливая свет на ряд предполагаемых преступлений, включая отмывание денег, растрату и уклонение от уплаты налогов.
По данным португальского информационного агентства Lusa, в 2020 году прокуратура Анголы обвинила ее в растрате и отмывании денег и попросила Интерпол выдать «красное уведомление» с требованием ее временного ареста.
В прошлом месяце она проиграла судебную тяжбу в Высоком суде Лондона за предотвращение замораживания ее активов на сумму до 733 миллионов долларов США. Активы душ Сантуша уже заморожены в нескольких странах, включая Португалию и США.
Расследование ICIJ Luanda Leaks было основано на 715 000 документов, включая электронные письма, диаграммы, контракты, аудиты и отчеты, которые показали, как дос Сантос за два десятилетия построил бизнес-империю стоимостью примерно 2 миллиарда долларов. Платформа по защите информаторов в Африке, организация, базирующаяся в Париже, Франция, получила файлы и поделилась ими с ICIJ и его партнерами.
Изабель душ Сантуш, когда-то прославившаяся как первая женщина-миллиардер в Африке, оказалась в центре юридической бури. Дочь бывшего авторитарного президента Анголы душ Сантуш обвиняется в причинении крупных государственных потерь во время ее пребывания на посту главы государственной нефтяной компании Sonangol. Обвинения, подробно изложенные в 46-страничном обвинительном заключении от 11 января, описывают тщательно продуманный план по обману ангольского государства с помощью иностранных компаний, поддельных счетов, поддельных документов и сомнительного повышения заработной платы.
Дос Сантос, который последовательно отрицает какие-либо правонарушения, объясняет обвинения политической вендеттой. В интервью ангольской радиостанции Rádio Essencial она раскритиковала обвинения правительства как «сфабрикованную ложь» и призвала власти взять на себя ответственность за свои действия.
Обвинение раскрывает схему обмана, применявшуюся душ Сантуш и ее сообщниками, в том числе Марио Силвой, Сарью Райкундалией и Паулой Оливейрой. Предположительно, они использовали иностранные компании для незаконного вывода миллионов в 2016 и 2017 годах. Обвинения охватывают целый ряд финансовых преступлений, от отмывания денег до уклонения от уплаты налогов, рисуя ужасающую картину пребывания душ Сантоса в Sonangol.
Дос Сантос находится под следствием с 2020 года, когда Luanda Leaks из ICIJ раскрыла ее участие в прибыльных сделках, охватывающих нефть, алмазы, телекоммуникации, банковское дело и недвижимость под властью ее отца. Работая с бухгалтерами, юристами и консультантами по всему миру, душ Сантос и ее покойный муж построили огромную империю, что повлекло за собой судебные иски в нескольких странах.
PwC, одна из крупнейших в мире аудиторских фирм, также замешана в скандале. Чиновников офисов PwC в Луанде и Лиссабоне обвиняют в получении прибыли от пересмотра контрактов и консультационных соглашений с подставными компаниями душ Сантуша. Компания, уже находящаяся под пристальным вниманием португальских властей, после разоблачений в 2020 году начала внутреннее расследование.
Ангольские прокуроры утверждают, что душ Сантуш и ее сообщники стали причиной потери государства 219 миллионов долларов из-за переплаты зарплат, убыточных продаж, уклонения от уплаты налогов и мошеннических выплат подставным компаниям. Сообщается, что Дос Сантос во время своего пребывания в Сонанголе выделяла себе чрезмерную ежемесячную зарплату, превзойдя своих предшественников почти на 19 000 долларов США.
В преддверии вынесения приговора душ Сантуш обвинение утверждает, что она и ее союзники действовали сознательно, чтобы обмануть и нанести вред ангольскому государству, незаконно обогащаясь. Команда юристов Дос Сантос, возглавляемая адвокатом Дэном Моррисоном, утверждает ее невиновность и подчеркивает ее постоянные усилия по очистке своего имени посредством судебных разбирательств в различных юрисдикциях.
Дос Сантос сталкивается с юридическими проблемами по нескольким направлениям. В 2020 году прокуратура Анголы обвинила ее в растрате и отмывании денег, что привело к запросу Интерпола «Красного уведомления» о ее временном аресте. Недавние события включают проигрыш в Высоком суде Лондона, где было оставлено в силе замораживание ее активов на сумму до 733 миллионов долларов США. Замораживание активов в нескольких странах, включая Португалию и США, еще больше усугубляет ее юридические проблемы.
Юридическая сага об Изабель душ Сантуш подчеркивает сложность раскрытия финансовых скандалов с участием влиятельных фигур. Поскольку Ангола добивается справедливости за предполагаемые правонарушения, продолжающиеся десятилетиями, дело против душ Сантуша служит предостережением о проблемах, связанных с привлечением к ответственности богатых и влиятельных людей. За развитием процесса международное сообщество внимательно наблюдает, ожидая увидеть, столкнется ли душ Сантос с последствиями обвинений, которые запятнали ее репутацию и поставили под сомнение ее обширную бизнес-империю.
