Таможня Гонконга арестовала троих человек по предполагаемой схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов, связанной с криптовалютной платформой и подставными компаниями

«Расследование отмывания денег с использованием криптовалюты поставило нас перед трудностями, поскольку оно обладает высокой степенью анонимности и не ограничено юрисдикциями», — заявила в четверг Флоренс Юнг Йи-так, начальник отдела финансовых расследований таможни.

«Мы действовали на основе разведывательной информации, проводили анализ потоков капитала и финансовые расследования».

В среду офицеры провели операцию, направленную против четырех квартир, пяти компаний и двух лицензированных операторов денежных услуг, прежде чем произвести аресты.

Трое арестованных местных жителей — 42-летняя женщина и двое мужчин 48 и 60 лет — предположительно открыли пять компаний и 18 счетов в местных банках в период с июня 2021 года по июль 2022 года, через которые было проведено более 1000 подозрительных транзакций с участием средств из неизвестных источников.

В таможне заявили, что трое подозреваемых не знали друг друга.

Гонконгского студента посадили в тюрьму за отмывание денег в связи с протестами 2019 года

Женщина, которая была безработной, предположительно играла важную роль в процессе отмывания денег, принимая переводы от различных компаний и платформ обмена криптовалют.

Затем эти средства были переведены другим компаниям или двум вовлеченным мужчинам через двух лицензированных обменных пунктов.

По данным Департамента таможни и акцизных сборов, женщина распоряжалась 900 миллионами гонконгских долларов.

В нем говорится, что двое подозреваемых мужчин занимали более низкую позицию в процессе: 60-летний водитель имел дело с 300 миллионами гонконгских долларов. Другой мужчина, который работал не по найму, распоряжался 600 миллионами гонконгских долларов.

Гонконг и индийская таможня арестовали восемь человек по делу об отмывании денег на сумму 500 миллионов гонконгских долларов

Таможня сообщила, что расследование показало, что источники средств включали платформу обмена криптовалютой и более 200 местных и зарубежных компаний. Средства были быстро переведены другим фирмам после того, как они поступили на банковские счета подставных компаний.

Сообщается, что подставные компании работают в различных отраслях, включая аксессуары для мобильных телефонов, оптовую торговлю оборудованием и запасные части для автомобилей. Но у них были деловые операции в несвязанных секторах, таких как сельскохозяйственная продукция и продукты питания, причем эти фирмы также считались подставными компаниями.

По данным таможни, трое арестованных предположительно были основными членами синдиката, а в ходе операции банда была ликвидирована.

Гонконг планирует регулировать криптовалютные биржи на фоне предупреждения об отмывании денег

В ходе операции под кодовым названием «Гонщик» также были изъяты мобильные телефоны, документы и печати компании, а также записи о транзакциях. Таможня заявила, что источник и направление средств все еще расследуются.

Таможня не исключила дальнейших арестов.

Все трое были арестованы по подозрению в сговоре с целью распоряжения имуществом, которое, как известно или есть основания полагать, представляет собой доходы от уголовного преступления, широко известного как отмывание денег. Позже их отпустили под залог.

Осужденным за это преступление грозит максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов.