Тейн Центральный совет косвенных налогов и таможни (CGST) и Центральный акцизный комитет, которые являются частью CGST и C-Zone Мумбаи, ликвидировали мошенническую схему входного налогового кредита (ITC), включающую 19 фиктивных единиц, что привело к незаконному прекращению существования рупий. 34,74 крор. крор в мошенничестве с ITC и арест организатора и двух его сообщников.
В ходе серии последующих обысков власти обнаружили компрометирующие доказательства, в том числе фальшивые счета, чековые книжки, ноутбуки и ручки, содержащие подробную информацию о преступлении. фейковые компании.
Расследование показало, что предполагаемый организатор аферы Бхавеш Качияпатель вместе со своими сообщниками Дилипом Бхаттом и Хардиком Шахом организовали преступление, вербовав людей с помощью денежных стимулов.
Этих людей предположительно заманили, заставив предоставить свои документы, удостоверяющие личность, такие как карты AADHAR, карты PAN и другие документы KYC.
Эти документы затем были неправомерно использованы для регистрации НДС аккаунты на имена этих лиц, ложно называя их владельцами или директорами фейковых компаний.
Для облегчения мошеннической деятельности на имя этих фиктивных компаний также открывались банковские счета.
19 фейковых компаний, созданных ответчиками
Обвиняемая троица создала 19 фиктивных компаний, что позволило им мошенническим путем воспользоваться услугами ITC на сумму около 40,66 крор рупий. Из этой суммы 34,74 крора рупий были незаконно переведены другим организациям, что привело к значительным доходам казны, сообщает информационное агентство ANI.
После ареста трое обвиняемых предстали перед главным судебным судьей в Тане. Мировой судья заключил их под стражу на 14 дней, до 13 сентября.
Власти заявили, что дальнейшее расследование продолжается, и по мере развития дела ожидаются новые открытия.
В марте Антикоррупционное бюро (АКБ) подало первый информационный отчет (FIR) против государственного инспектора GST и 16 бизнесменов по подозрению в совершении мошенничества на сумму более 175 крор рупий. ACB действовал на основании полуденных отчетов в сентябре и октябре 2023 года. После тщательного расследования, проведенного государственным департаментом GST, в отношении 44-летнего инспектора и 16 бизнесменов, подозреваемых в сговоре с ним, было зарегистрировано FIR.
В своем заявлении ACB сообщил, что FIR было возбуждено против инспектора и трейдеров по различным разделам закона. Уголовный кодекс Индии, включая преступный сговор, преступное злоупотребление доверием, мошенничество и соответствующие разделы Закона о предотвращении коррупции.
(со вставками ANI)
