Опубликовано 24 февраля 2024 г.
Подписаться
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила в пятницу, что «Турция в основном завершил” шаги по исключению его из серого списка сторожевого таймера.
В заявлении подчеркивается, что Турция взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с силами в октябре 2021 года для повышения эффективности своей борьбы с отмыванием денег (ПОД) и системы противодействия финансированию терроризма (БФТ).
«На своем пленарном заседании в феврале 2024 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Турция в значительной степени завершил свой план действий и требует проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ в области ПОД/ФТ началась и поддерживается, и что необходимая политическая приверженность остается в силе для поддержания реализации в будущем», говорится в заявлении.
«Türkiye провела ключевые реформы, в том числе: (1) усовершенствовала свой подход к риск-ориентированному подходу. ПОД/ФТ надзор; (2) принятие мер по обеспечению сдерживающего воздействия санкций за нарушения ПОД/ФТ и требований о бенефициарном владении; (3) увеличение ресурсов ПФР [financial intelligence unit] и использование полученной финансовой разведки; (4) проведение более сложного ОД [money laundering] расследования и преследования в соответствии с рисками; (5) совершенствование системы возврата активов; (6) приоритезация финансирования торговли расследования, судебные преследования и конфискации, связанные с группами, назначенными ООН; (7) усиление реализации адресных финансовых санкций за финансирование терроризма; и (8) расширение охвата широкого круга НКО. [non-profit organization] и принятие мер по обеспечению того, чтобы надзор за НКО был основан на риске и не мешал и не препятствовал законной деятельности НКО, такой как сбор средств», — добавили в ведомстве.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек заявил в пятницу, что процесс исключения Турции из серого списка FATF достиг финальной стадии.
Он подчеркнул, что рабочая группа решила, что Türkiye выполнила все пункты плана действий, направленного на дальнейшее укрепление систем AFL и CFT.
