СИНГАПУР – Сингапурец, который вел бизнес, предлагающий корпоративные услуги клиентам, в основном из Китая, стал директором 980 компаний.
18 декабря 37-летний Се Юн был приговорен к четырем неделям тюремного заключения и штрафу в 57 000 долларов после того, как признался, что не проявил разумной осмотрительности при надлежащем исполнении своих обязанностей в двух фирмах.
Он признал себя виновным в общей сложности по 18 пунктам обвинения в соответствии с Законом о компаниях.
Заместитель прокурора Дженис Си сообщила, что Се получил степень магистра профессионального бухгалтерского учета в Университетском колледже Лондона в Сингапуре.
В 2013 году он основал компанию Tox Technology, которую позже переименовал в DD Corporate Services.
Се был директором компании. В 2019 году компания начала предлагать бухгалтерские и корпоративные услуги, включая регистрацию компаний в Сингапуре.
«Обвиняемый был знаком с обязанностями директора сингапурской компании, включая необходимость проявлять разумную осмотрительность при исполнении своих обязанностей в качестве директора», — заявил DPP See.
Первоначально клиентами DD были местные компании, но в 2020 году Се решил расширить свое присутствие на Китай и рекламировал услуги корпоративного секретаря своей компании на китайском онлайн-форуме.
После этого несколько китайских агентов связались с DD с просьбой об услугах компании.
Се брал со своих клиентов 700 долларов за предоставление услуг «номинального директора», услуг корпоративного секретаря и зарегистрированного адреса компании. Если бы компании требовался банковский счет, он взимал бы от 100 до 150 долларов больше.
С 2020 по 2021 год в компаниях, которые он учредил для своих клиентов из Китая, Се зарегистрировался в качестве корпоративного секретаря и директора, чтобы выполнить установленные законом требования к директору, являющемуся местным резидентом.
Клиенты были зарегистрированы в качестве директоров и акционеров, а их фирмы использовали служебный адрес ДД.
Се заставлял клиентов подписать соглашение о возмещении ущерба, в котором говорилось, что они не будут участвовать в незаконной деятельности; что он не будет участвовать в деятельности компании; и что он не будет нести ответственности за что-либо, связанное с компанией, поскольку он не участвовал в их бизнесе.
Помимо простого онлайн-поиска, чтобы выяснить, связаны ли клиенты с уголовными расследованиями, и проверки на китайском веб-сайте, действительны ли их паспорта, Се принял слова своих агентов за чистую монету.
Позже он признался, что не знал, проводили ли его агенты какие-либо независимые проверки клиентов, которых они направляли.
«Со своей стороны, он также не задавал агентам вопросы о деятельности их клиентов, так как знал, что они не смогут ответить на его вопросы», — заявили в DPP See.
Где-то в феврале 2020 года Сяо Вэйан, гражданин Китая, был направлен Се в качестве клиента.
25 февраля 2020 года Се учредил компанию Wei Hui, которая якобы занималась розничной торговлей сумками, багажом и дорожными аксессуарами.
Директорами Вэй Хуэй были Се и Сяо.