Уведомление Интерпола выдано бывшему депутату Багамских островов | Карибский бассейн

НАССАУ, Багамские Острова, CMC – Интерпол выдал красное уведомление в отношении бывшего депутата Багамских островов, который разыскивается по двум обвинениям в краже по причине служебной деятельности и двум обвинениям в получении доходов от преступной деятельности.

В случае признания виновным бывшему члену Законодательного собрания Эксумы Эллиоту Локхарту может грозить до 34 лет тюремного заключения.

Уведомление, опубликованное в прошлом месяце, появилось после того, как два человека пожаловались в полицию на Локхарта по разным вопросам.

Согласно уведомлению, первый заявитель, Дэниел Клэй Смит-младший, сообщил в Отдел по расследованию финансовых преступлений, что он заплатил 65-летнему Локхарту 3,2 миллиона долларов США за юридическую работу, касающуюся земель Короны, в период с мая 2002 года по ноябрь 2022 года.

Эти средства также должны были помочь ему и его семье подать заявление на получение гражданства.

Однако в уведомлении утверждалось, что Смит потребовал вернуть свои деньги, хотя к ноябрю 2022 года ничего не произошло.

«Г-н Смит запросил банковский перевод, и Эллиот Локхарт отправил документ, который, по всей видимости, содержал детали перевода от CIBC First Caribbean International Bank в компанию Cross Creek Group LLC, датированный 22 декабря 2022 года», — говорится в уведомлении. «Однако документ оказался поддельным, и средства до сих пор не получены».

Детективы сообщили, что CIBC First Caribbean International Bank подтвердил, что 6 марта 2023 года на счет г-на Локхарта было зачислено 3,1 миллиона долларов, но через несколько мгновений транзакция была отменена.

«Подозревается, что квитанция, полученная в результате транзакции, была передана г-ну Смиту, чтобы заставить его думать, что на счету находились средства для покрытия банковского перевода», — говорится в уведомлении.

Во второй жалобе доктор Пол Фукс сообщил, что в мае 2023 года он воспользовался юридическими услугами юридической фирмы Локхарта для покупки нескольких объектов недвижимости в Эксуме и Парадайз-Айленде.

Впоследствии в течение нескольких месяцев он перевел 3 миллиона долларов на банковский счет фирмы Локхарта CIBC First Caribbean International.

«Юридическая фирма не предоставила никакой документации по недвижимости и выявила ряд других несоответствий. В результате доктор Фукс потребовал вернуть средства 27 апреля 2023 года», — говорится в уведомлении.

Локхарт якобы отправил Фуксу копию предполагаемого мошеннического банковского перевода на сумму 3 миллиона долларов, однако деньги так и не были отправлены, и Фукс не получил никаких средств.

Хотя письма с требованиями были отправлены в Локхарт, они не дали никаких результатов, и в прошлом году Фукс подал иск против Локхарт.

Помимо юридической и политической карьеры, Локхарт является бывшим председателем Nassau Flight Services, Игорного совета Багамских островов и Полицейской инспекции.

Красное уведомление Интерпола — это запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичного судебного разбирательства.

Следите за The Gleaner в X и Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.